证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-022
四川黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》的规定，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），公司首次发行人民币普通股（A
股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资
金 425,400,000.00 元 ， 扣 除 承 销 和 保 荐 费 用 22,132,547.17 元 后 的 募 集 资 金 为
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，
公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,022.71
截至期初累计发生额 项目投入 B1 27,835.09
利息收入净额 B2 111.27
项目投入 C1 4,339.88
本期发生额
利息收入净额 C2 22.35
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,174.97
利息收入净额 D2=B2+C2 133.62
应结余募集资金 G=A-D1+D2 6,981.36
其中：募集资金专户活期存款余额 6,981.36
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日
分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成
都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国农业银行股份有限
公司成都高新技术产业 22808801040036241 3,050.39 25.37 3,075.76
开发区支行
中国银行股份有限公司
成都自贸试验区分行
招商银行股份有限公司
成都益州大道支行
合计 —— 6,847.74 133.62 6,981.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以
募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费
用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元，独立董事对此发表了
同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄
金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天
健审〔2023〕11-242 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四
川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自
筹资金的核查意见》。
具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 20 日 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2023—033）。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
梭罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储，以保障
矿山具备更充足的资源储备，同时为后续开采提供技术支撑，并为矿山的可持续
发展提供地质依据与决策参考，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿
生产，无独立产量与收入，效益通过全矿山产能提升与成本优化体现，因此该项
目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、
革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优化工艺设备并推动节能减排为主
要目标，因不直接产生经济效益，其效益难以单独量化。梭罗沟金矿智慧化矿山
建设项目旨在提升矿山安全保障能力、生产效率及应急响应水平，属于间接提升
管理效能类项目，无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目中，
“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力和盈利能力，亦不
具备直接经济效益的核算基础。
（五）募集资金投资项目延期情况的说明
募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的预定可使
用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。
募集资金投资项目延期的议案》，将梭罗沟金矿绿色矿山建设项目的预定可使用
状态调整为2027年6月30日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-023）。
（六）募集资金项目投资总额变动情况说明
分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿
色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、
内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。
（七）其他情况说明
为提高资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使
用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一
届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循
环滚动使用。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日
附件
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,022.71 本年度投入募集资金总额 4,339.88
报告期内改变用途的募集资金总额 不适用
累计改变用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 32,174.97
累计改变用途的募集资金总额比例 不适用
项目达到 项目可行
是否已改变 截至期末投资进
承诺投资项目和超 募 集 资 金 承 调整后投资总额 本 年 度 投 截 至 期 末 累 计 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 度 （ % ） (3) ＝
募资金投向 诺投资总额 （1） 入金额 投入金额(2) 用 状 态 日 现的效益 预计效益 生 重 大 变
改变） (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
否 16,751.28 16,751.28 2,705.32 16,751.28 100.00 不适用 不适用 否
资源勘查 7年
建设周期
工程建设
否 6,848.20 6,848.20 1,261.00 3,797.81 55.46 不适用 不适用 否
矿山建设 月30日
否 5,188.12 5,188.12 373.56 1,390.77 26.81 不适用 不适用 否
矿山建设 月31日
否 6,953.34 6,953.34 0.00 6,953.34 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金项目
承诺投资项目小计 39,022.71 39,022.71 4,339.88 32,174.97 —— —— —— —— ——
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 39,022.71 39,022.71 4,339.88 32,174.97 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
详见三、（五）募集资金投资项目延期情况的说明
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见三、（六）募集资金项目投资总额变动情况说明
公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目及预先支付发行费用的自筹资金11,093.09万元已于2023年7月20日和2023年7月21日根据用途自三个募
集资金账户转出到公司自有资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
为提高资金使用效率，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集
用闲置募集资金进行现金管理情况
资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届
董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额6,981.36
尚未使用的募集资金用途及去向
万元，均存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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