证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2026-029
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议审议通过，公司决定召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议的召集、
召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
省豪鹏新能源科技有限公司 1 号楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确
定和 2026 年薪酬计划的议案》
√作为投票对象的子
议案数（2）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行
性分析报告的议案》
《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制
人提供担保暨关联交易的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构的议案》
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露的相关公告及文件。
议案 5、议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股
东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 11 涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接
受其他股东委托投票。
议案 5 的通过以议案 4 的通过为前提。
独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股
东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代
理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印
件和授权委托书（见附件二）进行登记。
（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司
需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 4 月 17 日 17：00 时前送达
公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙
岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电
话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
鹏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
深圳市豪鹏科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技
股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告的议案》
《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制人提供
担保暨关联交易的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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