证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-011
现代投资股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度日常关联交易预计及确认
关于拟变更会计师事务所暨选聘公司
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上
市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票
并予以披露。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（二）登记时间：2026 年 4 月 27 日 9：00-11：30，14：30-17：00。
（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话:0731-88749889
传真:0731-88749811
邮编:410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“现投投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
现代投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现代投资股
份有限公司于 2026 年 04 月 28 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2026 年度日常关联交易
联交易的议案
关于拟变更会计师事务所暨选
议案
薪酬方案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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