证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-017
债券代码：524699.SZ 债券简称：26 立新 GK1
新疆立新能源股份有限公司
关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日召开公
司第二届董事会第二十四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东
会的议案》。公司拟定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00 召开 2026 年第二次
临时股东会，具体内容详见 2026 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
公司第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 2 日审议通过了《新疆立
新能源股份有限公司关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意取
消原定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00 召开的 2026 年第二次临时股东会，
将再次召开董事会审议召开时间。现将有关事项公告如下：
二、所取消股东会的基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
行银行间债券市场中期票据的议案》。
三、取消股东会的原因及后续处理
由于本次股东会审议的相关议案事项尚在履行国资审批程序，暂未取得相关
批复，经审慎研究，公司董事会决定取消公司 2026 年第二次临时股东会，公司
将另行召开审议程序；本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》《公司章程》
等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，
感谢广大投资者给予公司的支持和理解。
四、备查文件
特此公告。
新疆立新能源股份有限公司董事会
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