福建七匹狼实业股份有限公司
第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
福建七匹狼实业股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
通知于 2026 年 3 月 17 日发出，于 2026 年 3 月 20 日下午在公司 1601 会议室召开。全
部 3 名委员参加了会议,会议由审计委员会召集人吴文华女士主持。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议以下议案：
理人员薪酬管理制度>的议案》。
发表意见如下：认为该制度制定程序合法合规，内容符合监管要求，未损害公司及
股东利益。制度结合公司行业特点与经营实际，将薪酬与公司业绩、个人履职贡献挂钩，
激励约束机制完善，具备合理性与可操作性，利于完善公司治理、推动长远发展。本委
员会一致同意该制度制定，并提请公司董事会审议。
鉴于本议案涉及董事薪酬，全体委员均回避表决，提交董事会审议。
方案的议案》。
发表意见如下：该方案结合行业水平与公司经营发展实际设定薪酬标准，将薪酬与
高管履职成效、公司经营业绩深度挂钩，考核及发放机制明确、合理且具可操作性，未
损害公司及全体股东利益，有利于激发高管履职积极性，推动公司稳健发展。综上，本
委员会一致同意本方案，并提请公司董事会审议。
薪酬委员会成员吴兴群因作为高管涉及利益，回避表决。
第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。
发表意见如下：关于公司 2022 年股票期权激励计划因第三个行权期行权条件未成
就而注销剩余部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股
票期权激励计划（草案）》等规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。薪酬与考核委员会一致
同意本次注销部分股票期权的事项。
本页无正文，为第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议签字页
与会人员签字
吴文华
吴兴群
叶少琴
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