证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-016
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）、控
股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）预计 2026
年度将与公司的关联方深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、
深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称“豪恩智联”）发生日常关联交易，
关联交易额度不超过 2,200.00 万元（不含税）。公司 2025 年度实际发生的日常关
联交易总额为 1,532.38 万元（不含税，未经审计）。
案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董
事会审议前，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议以 2 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过。
相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易的类别和金额（不含税）
截至披露日 2025 年 发 生
关联交易定 合同签订金额或
关联交易类别 关联人 关联交易内容 已发生关联 关联交易金
价原则 预计金额（万元）
交易金额 额（万元）
（万元）
房租、 水电、 市场公允价
豪恩集团 1,700.00 345.33 1,215.20
物业费 格定价
房租、 水电、 市场公允价
关联方场所租赁 豪恩智能 0 0 65.21
物业及管理费 格定价
房租、 水电、 市场公允价
豪恩智联 450.00 75.40 251.97
物业及管理费 格定价
预计向 豪恩智
市场公允价
购买商品 豪恩智联 联 购 买 LED 智 50.00 1.99 0.00
格定价
能照明产品等
合计 2,200.00 422.72 1,532.38
备注：豪恩智能由于股权变更，自 2025 年 1 月 22 日起成为公司控股子公司，
并表后不再适用于关联交易事项。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别 关联人 关联交易内容 际发生金额 计发生金额 占同类业务 与预计金额差
（万元） （万元） 比例（%） 异率（%）
房租、水电、
豪恩集团 1,215.20 1,400.00 70.38 -13.20
物业费
房租、水电、
关联方场所租赁 豪恩智能 65.21 100.00 3.78 -34.79
物业及管理费
房租、水电、
豪恩智联 251.97 600.00 12.81 -58.00
物业及管理费
预计向豪恩智
购买商品 豪恩智联 联购买 LED 智 0 900.00 0 -100.00
能照明产品等
合计 1,532.38 3,000.00
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时，是以与关联
计存在较大差异的说明（如适用） 方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有
不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、
客户需求变化、业务发展需要、关联方身份变化等多重
因素影响，从而与预计金额产生差异。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市豪恩科技集团股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股
份有限公司厂房 A 号 4 层
成立时间：1995 年 1 月 24 日
法定代表人：陈清锋
注册资本：5133.6102 万元
统一社会信用代码：91440300192314337Y
经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；自有房屋租赁；
物业管理。创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）；供应链管理服务；企业管理；园区管理服务；节能管
理服务；企业管理咨询；合同能源管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产
管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支
持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件零售；电子元器件制
造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；运行效能评估服务；信息
系统运行维护服务；工程管理服务；仓单登记服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：道路货物运输（网络货运）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
截至 2025 年 12 月 31 日，豪恩集团经审计的总资产 54,798.71 万元，净资产
业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
强。
（二）深圳市豪恩智能物联股份有限公司
注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股
份有限公司厂房 A 号 4 层 A 区北段、1 层 A 区北段
成立时间：2009 年 3 月 17 日
法定代表人：杨海涛
注册资本：6136.8 万元
统一社会信用代码：9144130068537475XK
经营范围：一般经营项目是：LED 显示屏、LED 照明产品、LED 智能照明产品、
物联网智能软硬件、智能化设备的研发及销售；智能物联、智能家居、智能商业的
解决方案设计；计算机系统集成；计算机软硬件、互联网软件及产品的研发与销售；
物联网科技、智能科技、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术
服务；LED 产品及物料、网络通讯设备及技术的进出口业务；初级农产品的种植及
销售；花卉、乔木的种植及销售；农业机械设备技术开发、销售和维修；农业智能
化系统方案的技术咨询、技术转让、技术服务；信息技术、生物技术、化工产品领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。设备租赁、房屋租赁及物业管
理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。充
电桩销售；输配电及控制设备制造；音响设备制造；音响设备销售；储能技术服务；
电池制造；电池销售；合同能源管理；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设
备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动），许可经营项目是：初级农产品加工、预包装食品加工；数
据库服务、数据库管理；医疗实验室及医用消毒设备产品的制造；其他未列明医疗
设备及器械的制造（第一类医疗器械销售，口罩生产和销售；第二类医疗器械销售；
紫外线杀菌产品、紫外线光源电源电路驱动、杀菌消毒设备、空气净化设备、净水
处理设备、通风电器设备的生产、制造、销售。
截至 2025 年 12 月 31 日，豪恩智联经审计的总资产 313,594,599.31 元，净资
产 112,824,979.53 元 。 2025 年 实 现 营 业 总 收 入 304,533,784.64 元 ， 净 利 润
-2,227,339.67 元。
该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
强。
三、关联交易主要内容
恩智联租赁房屋、支付物业费、水电费及购买商品等日常交易。公司及子公司预计
公司及子公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平
公允的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照
协议约定进行结算。
①2017 年 8 月 1 日，公司与豪恩集团签订了《物业出租合同》，该合同约定了
租赁面积约为 11,000 平方米，双方可根据具体使用需求对租赁面积进行调整。租赁
期限为 10 年，即从 2017 年 8 月 1 日至 2027 年 8 月 1 日，双方同意后可签订续租合
同。
②2023 年 12 月 1 日，惠州汽电与豪恩智能签订了《房屋租赁合同书》，该合
同约定了租赁面积约为 17,220 平方米。租赁期限为 3 年，即从 2023 年 12 月 1 日至
?2023 年 6 月 1 日，豪恩智联与豪恩智能签订了《物业出租合同》，该合同约
定了租赁面积约为 27,959.45 平方米，双方可根据具体使用需求对租赁面积进行调
整。租赁期限从 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日，双方同意后可签订续租合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易系公司及子公司经营发展需要。公司及子公司与上述关联方
的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、
合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。公司及子公司具备独立完整的业务体系，公司及子公司主营业
务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司业务的独立性构
成影响。
五、独立董事专门会议审议情况
公司 2026 年第一次独立董事专门会议一致审议通过了《关于 2026 年度日常关
联交易预计的议案》，并发表了如下审核意见：
公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营业务需要，关
联交易价格按市场定价，交易价格客观、公允，符合公平、公正、公开的市场商业
原则，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事
回避表决，独立董事也已召开专门会议审议通过。审议程序符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐人对公司 2026 年度日常关联交易预计无异议。
七、备查文件
年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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