证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-021
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议
案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60,000万元自
有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合
理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取
更多的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度
内资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的风险等
级为R1、R2级的理财产品，包括货币型基金、收益凭证等。
（五）有效期及投资期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之
日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上
述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责组织实施。授权期限自 2025 年
年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资
金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
响。
短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全
措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失，并向审计委员会报告。
聘请专业机构进行审计。
严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日
常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司投
资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转
及主营业务的正常开展，充分保障全体股东利益。
四、备查文件
特此公告。
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