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事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的
相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职
责，勤勉尽责、严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不
断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司
规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
报告期内，
公司实现营业收入 58,403.01 万元，较上年同期增长 10.82%；
营业利润 9,864.81 万元，较上年同期增长 43.40%；归属于上市公司股东
的净利润 8,705.33 万元，较上年同期增长 52.02%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 6,702.43 万元，较上年同期增长 28.41%。
二、2025 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有
效。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
十一次会议 2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
案；
案；
案；
案；
案；
案；
的议案；
的议案；
的议案；
案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
十二次会议 日
十三次会议 日
十四次会议 日 独立董事候选人的议案；
候选人；
候选人；
候选人；
候选人；
候选人；
立董事候选人的议案；
选人；
选人；
选人；
案；
案；
案；
则》的议案；
议案；
案；
案；
度》的议案；
司股份及其变动管理制度》的议案；
案；
议案；
的议案；
议案；
度》的议案；
议案。
十五次会议 日
一次会议 日 2、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的
议案；
（二）董事会换届选举情况
了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》。2025 年 11 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》。并于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会
委员的议案》，第六届董事会换届选举完成。公司第六届董事会由 9 位董
事组成，分别为陈再宏、陈再慰、李则东、俞永伟、陈志昂、郑庆祝、陈
赛芳、奚盈盈、朱亚清。
（三）董事会对股东会决议的执行情况
会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严
格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会审议通过的各项决议，确保
各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
会 2、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
案；
案；
案；
案；
案；
案；
的议案；
的议案；
的议案；
的议案；
案；
案；
时股东会 日 2、关于修订《公司章程》的议案；
议案；
度》的议案；
独立董事候选人的议案；
董事；
董事；
董事；
董事；
董事；
立董事候选人的议案；
事；
事；
事。
（四）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实
施细则等相关规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供
了专业的参考意见和建议，在公司经营管理中充分发挥了其专业性作用。
员会，各专门委员会均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具
体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
计委员会第十一 工作计划的议案；
次会议决议 2、关于审议 2024 年度财务会计报表的议案。
计委员会第十二 日 2、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；
次会议决议 3、关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的
议案；
计委员会第十三 日
次会议决议
计委员会第十四 日
次会议决议
计委员会第十五 日
次会议决议
计委员会第十六 日
次会议决议
计委员会第十七 日 2、关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案。
次会议决议
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
名委员会第二次 日 独立董事候选人的议案；
会议决议 1.01 提名陈再宏先生为第六届董事会非独立董事
候选人；
候选人；
候选人；
候选人；
候选人；
立董事候选人的议案；
选人；
选人；
选人。
名委员会第三次 日 2、关于聘任公司副总经理的议案；
会议决议 3、关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案；
序号 会议名称 召开时间 通过的议案
名委员会第二次 日 1.01 关于 2025 年度公司董事陈再宏先生薪酬的议
会议决议 案；
案；
案；
案；
案；
的议案；
的议案；
的议案；
案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案；
薪酬的议案。
（五）独立董事履行职责情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等法律法规与规范性文件的要求，勤勉履行
独立董事职责。报告期内，独立董事按时出席董事会及股东会，围绕各项
议案，结合自身专业背景，进行审慎研判与独立表决，为提升董事会决策
的科学性与规范性发挥了积极作用。通过持续、客观、公正地履职，切实
维护了公司及广大股东的合法权益，有效发挥了在公司治理中的独立监督
与专业支撑作用。
报告期内，公司独立董事共召开 1 次独立董事专门会议，对公司向关
联方租赁房屋事项进行审议。
(六）董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
报告期内，董事、监事及高级管理人员的薪酬均已支付完毕。
公司报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
从公司获得 是否在公
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 司关联方
总额 获取报酬
董事长、总经
陈再宏 男 57 现任 100.89 否
理
董事、副董事
陈再慰 男 55 现任 0 是
长
职工代表董
李则东 男 53 现任 47.89 是
事、财务总监
董事、副总经
俞永伟 男 50 现任 48.47 否
理
林定余 男 53 副总经理 现任 49.69 否
周文谦 男 50 副总经理 现任 47.89 否
董事、董事会
陈志昂 男 42 现任 40.89 否
秘书
郑庆祝 男 56 董事 现任 15.77 否
陈赛芳 女 63 独立董事 现任 6.86 是
朱亚清 女 59 独立董事 现任 6.86 否
奚盈盈 女 53 独立董事 现任 6.86 否
刘苹 女 44 董事 离任 65.89 否
许芳芳 女 49 董事 离任 22.25 否
陈红 女 50 监事会主席 离任 30.49 否
李先泉 男 57 监事 离任 4.26 是
合计 -- -- -- -- 494.96 --
（七）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理
制度》的相关要求，切实履行信息披露职责。在信息披露管理工作中，董
事会始终秉持审慎负责的态度，确保披露内容的公平性、真实性、准确性、
及时性与完整性，客观呈现公司经营发展过程中的各项重要事项，杜绝任
何形式的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资
者关系管理制度》等相关规定，进一步强化投资者关系管理。通过高效运
维深交所“互动易”平台、保障投资者专线畅通、定期举办业绩说明会等
举措，真实、准确、及时地向市场传递公司经营动态与长期价值，帮助投
资者更深入地了解公司经营情况及发展战略，有效增进了公司与投资者之
间的良性互动关系。
三、2026 年度董事会工作计划
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，恪尽职守，勤
勉履职，推动公司持续稳健发展。
（一）发挥治理核心作用，科学高效推进决策执行
公司董事会将切实发挥在公司治理中的核心引领作用，扎实做好日常
事务管理，高效落实股东会各项决议。围绕公司年度经营目标，持续提升
重大事项决策的科学性与前瞻性，为经营管理层高效开展工作提供有力支
持，保障公司运营稳步有序推进。
（二）优化治理结构，提升规范运作水平
公司董事会将持续完善公司治理体系，深化内控制度建设，进一步健
全权责清晰、运转协调、制衡有效的治理机制。通过推动上市公司运作的
规范化与透明化，不断增强公司治理效能，夯实可持续发展的制度基础。
（三）严格履行披露义务，提升信息披露质量
公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等监管要求，认真履行信息披露主体责任。按时编制并
披露公司定期报告及临时公告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性
与及时性，不断提升公司透明度，维护资本市场的公平公正。
（四）深化投资者沟通，构建良性互动格局
公司董事会将持续强化投资者关系管理，积极搭建全方位、多层次的
沟通平台。通过业绩说明会、投资者专线、互动易平台等多种渠道，主动
传递公司价值，回应市场关切，增进投资者对公司的了解与信任，推动形
成长期、稳定、和谐的良性互动关系。
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