深圳市三利谱光电科技股份有限公司
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董
事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司
制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤
勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治
理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇
报如下：
一、2025 年度主要经营指标情况
属于上市公司股东净利润 4,708.69 万元，同比下降 30.85%。实现生产经营产生
的现金流量净额 19,309.59 万元，同比上升 357.45%；基本每股收益为 0.27 元/
股，同比下降 30.76%。
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司第五届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
时间 届次 事项
案》
损失的议案》
购权的议案》
专项报告>的议案
会议事规则>的议案》
的议案》
案》
案》
案》
则>的议案》
的议案》
度>的议案》
买卖本公司股票管理制度>并更名为<董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
议案》
议案》
度>的议案》
案》
核制度>的议案》
制度>并更名为<防范控股股东及其他关联方资金占
用制度>的议案》
（二）股东会召开及决议执行情况
投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大
会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：
时间 届次 事项
案》
股东会议事规则>的议案》
度>的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优
势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财
务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高
效。
公司董事会战略委员会报告期内根据《公司章程》《董事会战略委员会工作
细则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行
深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科
学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理
人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并
就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。
报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职
责，对公司董事会拟选举的董事及独立董事的任职资格等事项进行了积极审查并
提出宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法
规和部门规章的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职
责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内
公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均
发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥
自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝
贵的建议，提高了公司决策的科学性。独立董事向董事会提交了述职报告，将在
公司 2025 年年度股东会上述职。
（五）信息披露情况
证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完
成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会
议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事
项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。
三、2026 年董事会主要工作
董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2026 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持
对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公
司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。
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