证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2026-014
常熟市国瑞科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经常熟市国瑞科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议，通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称
“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年
年度报告摘要>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章 的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法 人授权委托书（格式见附件 2）和本人
身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理
登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书 （格式见附件 2）和本人身
份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式办理登记，公
司不接受电话登记。以上资料须与登记时间截止前送达或传真至公司。股东请仔细填写参
会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
（2）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
常熟市国瑞科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 ____________ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞科技股份有
限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决未作指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
委托人签字或盖章：______________
委托人身份证号码或营业执照号码：____________________________
委托人持股数： 委托人股东账号：______________
受托人（签字）:_________________
受托人身份证号：_______________________________
本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票议案
《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年
度报告摘要>的议案》
《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪
酬方案的议案》
《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议
案》
《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，
也未明确受托人是否有权按照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权
按照自己的意见进行表决。
委托日期：2026 年 月 日
附件 3
常熟市国瑞科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
或传真方式（传真号：0512-52348186）到公司（地址：江苏省常熟市常福街道青岛路 2
号，邮政编码：215500，常熟市国瑞科技股份有限公司，证券部。信封请注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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