证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2026-020
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召
开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决
定于 2026 年 4 月 23 日 14:30 召开 2025 年年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修改《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案
上述提案经第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事将在本次股东会上述职。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，议案4.00为
股东会的特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。对于
本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外
的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；(2）单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东。
三、会议登记等事项
信函或电子邮件方式登记时间：2026 年 4 月 2 日 18:00 之前将信函送达公司或发送邮
件到公司电子邮箱（xiaojuan.li@long-horn.com），信函或邮件主题请注明“登记参
加股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记办
法”）的扫描件。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（敬请参
考附件 2）、法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（敬请参考附件 2）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，敬请仔细填写《股东参会登记表》
（敬请参考附件 3），以便登记确认。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
（2）出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。
（1）联系人：李小娟
（2）联系电话：0755-28032222
（3）传真号码：0755-28032222
（4）通讯地址：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
（5）邮箱地址：xiaojuan.li@long-horn.com
交通费敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市豪恩汽车电子装备
股份有限公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多
项指示的，则由代理人酌情决定投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
注：对于非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃
权”的栏目里划“ √ ”；多填、少填或涂改均视为废票。
委托人名称：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
受托人姓名:
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
委托人签名（或盖章）：
附件 3：
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用
代码
股东账户号码
持股数量(单位：股)
是否本人出席
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系地址
邮政编码
电子邮箱
备注
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