证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-026
湖北台基半导体股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2026 年 04 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公
司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财
的议案
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2026
年 04 月 27 日 17:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样）。
半小时到会场，以便验证入场。
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号
联 系 人：钱璟
电 话：0710-3506236
传 真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请
参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北台基半导体股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北台基半导体
股份有限公司于 2026 年 04 月 28 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于使用暂时闲置自有资金进行委托理
财的议案
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东证券账户号码
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址（邮编）
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