证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2026-040
湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15-15:00。
号双创大厦 18 楼会议室
章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 960 人，代表股份 625,993,406 股，占公司有表
决权股份总数的 35.5769%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 533,847,467 股，占公司有表决
权股份总数的 30.3400%。
通过网络投票的股东 954 人，代表股份 92,145,939 股，占公司有表决权股
份总数的 5.2369%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 959 人，代表股份 168,510,744 股，占公司
有表决权股份总数的 9.5769%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 76,364,805 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3400%。
通过网络投票的中小股东 954 人，代表股份 92,145,939 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2369%。
东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东会进行见证。
二、提案审议和表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
总表决情况：
同意 623,331,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5747%；
反对 1,882,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3008%；
弃权 779,600 股（其中，因未投票默认弃权 768,200 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1245%。
本议案属于特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 622,488,486 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4401%；
反对 2,605,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4162%；
弃权 899,700 股（其中，因未投票默认弃权 861,900 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1437%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 672,206,151 票；
表决结果：张莉女士当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 556,140,878 票；
表决结果：刘树林先生当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 556,041,808 票；
表决结果：马学红女士当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 552,715,657 票；
表决结果：叶高静女士当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 557,207,006 票；
表决结果：谢树青先生当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 553,984,519 票；
表决结果：张翊维先生当选公司第九届董事会非独立董事。
表决情况：同意 616,068,348 票；
其中，中小股东总表决情况：同意 158,585,686 票；
表决结果：徐一民先生当选公司第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 553,474,056 票；
其中，中小股东总表决情况：同意 95,991,394 票；
表决结果：黎晓光女士当选公司第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 555,998,076 票；
其中，中小股东总表决情况：同意 98,515,414 票；
表决结果：堵国成先生当选公司第九届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性在会前已经深圳证券交易所审核无异
议。
根据股东会表决结果，张莉女士、刘树林先生、马学红女士、叶高静女士、
谢树青先生、张翊维先生当选为公司第九届董事会非独立董事；徐一民先生、黎
晓光女士、堵国成先生当选为公司第九届董事会独立董事。任期三年，自本次股
东会通过之日起计算。
三、律师法律意见书摘要
公司委托广东崇立律师事务所对本次股东会进行见证。广东崇立律师事务所
委派占荔荔律师、黄娟律师现场见证股东会并出具了经该所负责人占荔荔确认的
《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定；所做出的决议合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告
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