证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2026-043
创远信科（上海）技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
、
《公司章程》及相关议事规则、法律、行政法规的规定，董事会运
作规范、勤勉尽责，先后召集 5 次会议，历次董事会决议相关内容
均已在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号：2026-047）。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披
露的公司《2025 年独立董事述职报告（饶钢）》
（公告编号：2026-
《2025 年独立董事述职报告（朱伏生）》
，（公告编号：2026-
《2025 年独立董事述职报告（钱国良）》
，（公告编号：2026-
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》
根据《公司章程》
、《总裁工作细则》等规定，公司总裁陈向民
对 2025 年度公司总体经营情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的
主要工作进行了规划和部署，编制了《2025 年度总裁工作报告》向
董事会作出报告。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告的议案》
公司董事会审计委员会严格按照《北京证券交易所股票上市规
则》
、《公司章程》
、《董事会审计委员会工作制度》等要求，恪尽职
守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能，充分发挥了审计委员会
的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》的规定和要求，公司对中汇会计事务所（特殊普通合伙）2025
年年度审计过程中的履职情况进行了评估，认为中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市
公司提供审计服务的经验及能力，勤勉尽责，公允独立，切实履行
了审计机构应尽的职责。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2025 年年度会计师事务所履职情况评估报告》
（公告编号：
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》
、《公司章程》
、《董事会审计委员会工作细则》
等有关规定和要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等情况进
行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对会
计师事务所的监督职责。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》（公告编号：2026-054）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的
议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司对独立董
事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（公告编
号：2026-048）。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》等法律法
规、规范性文件，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了公司
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-041）及《2025 年年
度报告摘要》
（公告编号：2026-042）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度经审计的财务报告的议案》
公司 2025 年度经审计的财务报告，详见公司在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算方案的议案》
根据公司 2025 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2025
年度财务决算方案》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度经营计划及财务预算方案的
议案》
根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市
场的具体状况以及公司发展规划，编制了《2026 年度经营计划及财
务预算方案》
。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
公司拟以总股本 142,840,508 股为基数，以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-044）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第二次专
门会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计
报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规，对公
司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制
建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价并聘请中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了
审计。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《内部控制自我评价报告》
（公告编号：2026-046）
，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明的议案》
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说
明》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-056）。
本议案所有董事均为关联董事，所有董事已回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第二次专
门会议审议，独立董事胡仁昱、朱伏生、钱国良回避表决，直接提交
董事会审议。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-056）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第二次专
门会议审议通过。
关联董事陈向民回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善治理结构，根据《公司法》
、《北京证券交易所股
票上市规则》
、《公司章程》等相关法规，结合公司实际情况，公司
拟对董事、高级管理人员薪酬管理制度进行修订。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
（公告编号：2026-055）。
本议案所有董事均为关联董事，所有董事已回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第二次专
门会议审议，独立董事胡仁昱、朱伏生、钱国良回避表决，直接提交
董事会审议。
（十八）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期
权的议案》
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》
（公告编号：2026-057）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第二次专
门会议审议通过。
关联董事陈向民回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说
明的议案》
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2025
年度营业收入扣除情况的专项审核说明》。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市
规则》
、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，结合公司实
际工作需要，公司拟聘任吴荣萍女士为公司内部审计负责人，任期
与第八届董事会一致。
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》
（公告编号：2026-058）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会
第二次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2025 年年度
股东会。
本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八
届董事会第二次会议决议》
（二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司
第八届独立董事第二次专门会议决议》
（三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术
股份有限公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议》
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