证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-013
安徽超越环保科技股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 3
月 23 日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一
次会议通知，本次会议于 2026 年 4 月 2 日以现场表决方式在公司会
议室召开。应参加本次董事会会议的董事 8 人，实际参加本次董事会
会议的董事 8 人。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司
章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
议案》
经审议，董事会同意选举李光荣女士为公司第三届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因
此，李光荣女士当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变更为
李光荣女士，公司将尽快完成工商变更登记手续。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等
方面的深远影响，董事会同意聘任高志江先生为公司名誉董事长，将
在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健
康、高质量的发展。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任名誉董
事长的公告》（公告编号：2026-016）。
经审议，董事会同意选举高德堃先生为公司第三届董事会副董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。
会议选举出的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
先生
女士
女士
李光荣女士
第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员
会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任高德堃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选
举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2026-015）。
经公司总经理提名，董事会同意聘任蒋龙进先生、张新虎先生、
范敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选
举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2026-015）。
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选
举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2026-015）。
经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司第三届董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选
举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2026-015）。
范敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
董事会秘书联系方式
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760
电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn
联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何巧玲女士为公司内
部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选
举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
