证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-011
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年
并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供反担保的议案》
公司全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司、海峡创新信息产业有限公
司、福建海峡创新科技有限公司、福建海峡创新医疗科技有限公司因生产经营需
求，拟向银行等金融机构申请融资额度，福建金海峡融资担保有限公司拟为上述
全资子公司的融资业务提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过
为平衡各方权益，公司拟向福建金海峡融资担保有限公司就上述担保提供连
带责任保证反担保。同时，公司及全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司拟
向福建金海峡融资担保有限公司提供房产抵押反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司向银行申请授信提供反担保的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
海峡创新互联网股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
