证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2026-013
常熟市国瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日以通讯
方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第七次会议的通知。本次会议于2026
年4月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8
人，会议由董事长葛颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司董事会听取了赵辉章先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会全票审议通过。
《2025 年董事会工作报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事赵荣祥先生、王一舒女士、潘灿君先生向董事会递交了《独立
董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，本报告
的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度公司股东会审议。
案》
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，
《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度公司股东会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为-55,022,356.063 元。鉴于公司 2025 年度亏损，结合
公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不
送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
该提案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计
准则》、《企业内部控制基本规范）》及其他有关法律、法规、规章，并结合公
司实际情况，逐步建立健全了公司内部控制制度，相关制度的设计和规定合理，
经济业务的处理有明确的授权和审核程序，相关部门和人员严格遵循各项制度。
内部控制制度在经营中基本得到了有效执行，减小了公司经营风险和财务风
险，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能发生的重大错误和舞弊，保
障了股东和投资者的权益，基本实现了内部控制的目标，提高公司的经营效率。
面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。在公司未来经营发展中，公司将结
合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之
适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2026HZAA1B0131
号《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。我公司经审计的 2025 年
《2025 年年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案具体详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级管理人员
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回
避表决。
表决结果：赞成 0 票，回避 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事对该议案回避表决，直接提交 2025 年年度公司股东会审议。
的议案》
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案具体详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、高级
管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》。
关联董事伍宏发对该议案回避表决。
表决结果：赞成 7 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银
行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的
授信额度为准）。上述综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至
下一年年度股东会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
《2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》具体内容详见公司信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经战略委员会全票审议通过。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自 2024 年起
为公司提供年报审计服务，在审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保
持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，
能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任，基于上述原因，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况和
市场行情决定其工作报酬。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
本议案尚需提交 2025 年年度公司股东会审议。
为进一步规范公司治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，同意公司制订《信息披露暂缓
与豁免管理制度》。
具体内容详见于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓
与豁免管理制度》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司治理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规
范性文件，结合公司实际情况，同意公司制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具体内容详见于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度公司股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会全票审议通过。
同意公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币 40,000 万元的闲置自有资
金进行委托理财。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点
的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并
授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施
相关事宜。
具体内容详见于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案已经审计委员会全票审议通过。
同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场表
决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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