证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2026-016
湖北台基半导体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日完
成董事会改选，董事会办公室于当日以电子邮件方式向全体董事送达召开第六届
董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城
区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡植先生主持。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025 年度董事会工作报告》
需提交股东会审议。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独
立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的
《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，
《2025 年年度报告摘要》刊
登于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2025 年年度报告》及其摘要
需提交股东会审议。
四、审议通过《2025 年度财务决算报告》
额 5,504.86 万元，同比增长 118.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,909.40
万元，同比增长 94.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 3,051.98 万元，同比下降 35.87%；加权平均净资产收益率 4.38%，同比增长
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2025 年度财务决算报告》需
提交股东会审议。
五、审议通过《2025 年度利润分配方案》
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，
拟 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.5 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《2025 年度利润分配方案》需
提交股东会审议。
六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动
方案的进展公告》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值
损失、信用减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
八、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价
报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
九、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议
案》需提交股东会审议。
十一、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进
行委托理财的公告》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于使用暂时闲置自有资金进
行委托理财的议案》需提交股东会审议。
十二、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》需提交股东会审议。
十三、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公
告》
。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十四、 审议通过《2026 年度经营计划》
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十五、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于修订<公司章程>的议案》
需提交股东会审议。
十六、 审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》
制定的《投资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<投资管理制度>的
议案》需提交股东会审议。
十七、 审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》
制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<融资管理制度>的
议案》需提交股东会审议。
十八、 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公
司《高级管理人员薪酬及考核办法》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》需提交股东会审议。
十九、 审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体
委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公
司 2025 年年度股东会审议。
二十、 审议通过《关于聘任金升哲为公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意
聘任金升哲先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》
。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二十一、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
