证券代码：000908 证券简称：ST景峰 公告编号：2026-041
湖南景峰医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
举产生了6名非独立董事和3名独立董事。同时，为保证公司新一届董事会工作的正
常进行，第九届董事会第一次会议同日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免本次
会议通知时限，会议通知于同日以电子邮件、电话、即时通讯等方式送达各位董事。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，表决通过以下议案：
董事会选举张翊维先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期与本届董
事会任期一致。张翊维先生简历详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第九届董事会选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会，各专门委员会的组成人员如下：
（1）战略委员会：张翊维先生（主任委员）、张莉女士、刘树林先生
（2）审计委员会：徐一民先生（主任委员）、黎晓光女士、堵国成先生
（3）提名委员会：黎晓光女士（主任委员）、徐一民先生、谢树青先生
（4）薪酬与考核委员会：堵国成先生（主任委员）、徐一民先生、张翊维先
生
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘树林先生
为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。刘树林先生简历详见公司于2026年3月
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁提名，董事会审计委员会以及提名委员会审议通过，董事会同意聘
任马学红女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。马学红女士简历详见
公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭策先生为公司
董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。郭策先生目前尚未取得深圳证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公
司董事会秘书任前培训，承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。郭策先生简历
详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人
员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为加强公司信息披露和证券事
务相关工作，公司董事会同意聘任陈敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事
会任期一致。陈敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈
敏女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
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