证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-011
宁波戴维医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于2026年4月1日上午8:30在公司会议室以现场会议的方式召
开。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2026年3月20日以
专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议，
公司高管列席了会议。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式对以下议案进
行表决，表决情况具体如下：
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
职权，立足公司发展战略，有序推动各项经营管理工作，持续优化公司治
理结构。同时在本次会议上，公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度
股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职
报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告全文》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股
本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币
（含税），共计派发现金红利人民币 23,040,000 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同
日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配
预案的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年度内部控制评价报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、
能力和经验，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发表独
立审计意见，较好地履行其责任和义务。董事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘
期一年。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
议案》
公司在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清分别向董事会递交了《独
立董事独立性自查情况表》。经核查独立董事任职经历及自查文件，董事
会认为，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的
情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规则中对独立董事独立性的相关要求。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公
允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详
见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计师事
务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况的报告》
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，制
定了公司董事 2026 年度薪酬方案。公司董事会逐项审议了以下子议案，
具体如下：
案的议案》
陈再宏先生作为在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的
职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬。
本子议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司董事长陈再宏先生回避表决。
本子议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本子议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
方案的议案》
陈再慰先生作为未在公司内部任职的非独立董事，根据其年度贡献确
定津贴标准，不再另行领取董事薪酬。
本子议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
公司副董事长陈再慰先生回避表决。
本子议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本子议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（1）在公司内部任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗
位责任、年度贡献确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；未在公司内部
任职的非独立董事，根据其年度贡献确定津贴标准，不再另行领取董事薪
酬。
（2）公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6.86 万元，按月平均发
放。
本子议案获 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避。
公司董事李则东先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生、陈赛
芳女士、朱亚清女士、奚盈盈女士回避表决。
因本子议案的同意票不足三票，本子议案直接提交至公司 2025 年度
股东会审议。
本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
案》
为优化公司治理，规范高级管理人员薪酬管理，特对高级管理人员
公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪
酬。公司高级管理人员在公司及其控股子公司兼任多个职务的，按孰高原
则领取薪酬，不重复计算。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避获得通过。
公司董事陈再宏先生、俞永伟先生、李则东先生、陈志昂先生回避表
决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，
提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟使
用不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）的自有资金开展外汇衍生品
交易业务。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长或其授权代
表在额度范围内签署相关协议并具体实施外汇衍生品交易业务。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇
衍生品交易业务的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章
程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更
报备登记等相关手续。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同
步，进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理
人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
并结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进
行修订。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理
人员薪酬管理制度》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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