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严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行了公
司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，勤勉
尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事
会2025年工作情况及2026年工作计划汇报如下：
一、2025年度公司总体工作情况
报告期内，公司实现营业收入为17,390.57万元，同比下降54.72%；归属于
上市公司股东的净利润为-27,524.09万元，同比下降112.76%；经营活动产生的
现金流量净额为1,952.08万元，同比下降7.44%；总资产为63,561.13万元，同比
下降28.47%；归属于上市公司股东的净资产为21,481.11万元，同比下降56.30%。
报告期内，公司董事会重点开展了以下工作：
报告期内，公司已累计收到广东省深圳市中级人民法院关于公司与安吉凯盛
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉
中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）
涉及的深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“深圳九天”）业绩补偿
和股权回购争议案的强制执行款185,980.34元，广东省深圳市中级人民法院裁定
终结本次执行程序。
报告期内，资阳市公安局就四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四
川九天”）报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定四川九天与公司、回购义务
人、深圳九天之间的合同纠纷案仲裁程序于2025年4月16日中止。截至本报告披
露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。
基于市场环境变化，为了保障公司利益，推动股权回购纠纷尽快解决，公司
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于2026年1月23日召开第六届董事会第十五次临时会议，2026年2月9日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署<和解
协议>的议案》，同意公司与四川九天、周非等签署《和解协议》。截至本报告披
露日，相关各方已签署《和解协议》。
报告期内，公司根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，对《公司
章程》《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行梳理及更新，按要求完成监
事会改革，由董事会审计委员会行使监事会职权，有效地加强了公司治理水平、
完善了规范运作体系，从而保护了公司和投资者的合法权益，促进了公司治理质
量的不断提高。
二、2025年度董事会日常工作情况
会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》的公司制度规定。董事会会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬、2025
第六届董事会第
十次会议
《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度
薪酬方案的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
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《关于为全资下属公司提供担保额度的议案》
《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交
易的议案》
《董事会关于 2023 年度财务报告非标准无保留
审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》
《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
第六届董事会第 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
十一次临时会议 《关于修订公司部分治理制度的议案》
《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
《关于聘任财务总监的议案》
第六届董事会第
十二次会议
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
第六届董事会第 2025 年 10 月 27
十三次临时会议 日
股权回购事项的议案》
第六届董事会第 2025 年 11 月 21 《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
十四次临时会议 日 《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的
要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
与考核委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照有关法律法规、《公司章程》
及各专门委员会工作细则的规定积极开展工作，履行各自职责，为董事会决策提
供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专门委员会的履职情况如下：
（1）战略投资委员会
报告期内，公司未发生需提交战略投资委员会审议的事项。
（2）审计委员会
报告期内，审计委员会重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘任
财务总监、聘任会计师事务所、公司审计部提交的审计工作报告等事项进行了审
议，全体委员均亲自出席会议。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事、高级管理人员2024年度的
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履职情况以及薪酬发放和执行情况，并向董事会提出2025年度董事、高级管理人
员的薪酬方案，全体委员均亲自出席会议。
（4）提名委员会
报告期内，提名委员会对聘任的高级管理人员候选人的任职资格、职业经历
和专业素养等方面进行了认真的核查，全体委员均亲自出席会议。
董事会独立董事专门会议，对公司关联交易进行审议表决。除专门会议外，独立
董事积极出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，为公司经营和
发展提出了合理的意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益
和全体股东的利益。报告期内各独立董事的履职情况具体内容详见公司独立董事
三、董事会成员变动情况
报告期内，包锋先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员
会委员及战略投资委员会委员职务，辞职于2026年2月25日公司2026年第二次临
时股东会选举产生新任董事后生效。
四、信息披露及投资者关系管理工作情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》、公司《信息披露管理
制度》的规定，通过法定信息披露形式，真实、准确、完整、及时、公平地进行
信息披露，履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度，以确保投资者
的知情权。
公司通过股东会、深圳证券交易所投资者关系互动平台、业绩说明会、投资
者热线、邮箱等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，解答投资者关注的问题，
听取投资者对公司的意见和建议，使投资者深入了解公司的各项情况，维护公司
与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
五、2026年度董事会工作计划
加强董事会自身建设，持续发挥各专门委员会、外部董事专业优势，在做好董事
会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制、进一步完善公司治理相
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关的制度，推动公司内部控制体系的健全，提升公司规范运作水平；加强董事、
高级管理人员履职能力培训，提高董事会决策的科学性、高效性；提高信息披露
质量，优化投资者关系管理工作，积极传递公司发展战略与经营理念，提升公司
在资本市场的形象。
董事会将督促公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实有序开展各项业务，
根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，提升
公司的经营质量，实现全体股东和公司利益的最大化。
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