华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上交所《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《上海证券交
易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》，以及华东建筑集团股
份有限公司（以下简称“华建集团、公司”）《公司章程》《董事
会审计与风险控制委员会工作细则》等有关规定，华建集团董事
会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督和指导的职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、委员会基本情况
辞去华建集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员；2025
年 3 月，非独立董事屠旋旋先生因工作原因，辞去华建集团董事、
董事会审计与风险控制委员会委员。2025 月 3 月 31 日，公司第
十一届董事会第八次会议。通过夏冰先生，屠旋旋先生辞去华建
集团董事、董事会审计与风险控制委员会委员，提名翁逸凡先生
为公司第十一届董事会非独立董事候选人决议。2025 年 4 月 29
日，华建集团 2024 年股东大会通过选举翁逸凡先生为公司董事
决议，同日公司第十一届董事会第九次会议，通过增补翁逸凡先
生为公司董事会审计与风险控制委员会委员决议，第十一届董事
会审计与风险控制委员会成员由 5 人变更为 4 人，
其他成员不变。
华建集团第十一届董事会审计与风险控制委员会由独立董
事计安平先生（召集人）、杨德红先生、宋晓燕女士，非独立董
事翁逸凡先生 4 名成员组织。2025 年，华建集团第十一届董事
会审计与风险控制委员会成员（以下简称“委员会”）在各自履
职期间内，按照履职要求履行各自的监督职责。
二、委员会年度会议召开情况
报告期间，委员会共召开 8 次会议，其中 4 次为现场会议。
具体情况如下表：
序号 日期 会议名称 会议方式 审议/沟通事项
董事会审计与风险控制委员会
作总结及 2025 年度工作计划”
第一次会议
计计划”
制审计计划”
听取上会会计师事务所 2025 年度
年报预审情况汇报
部控制审计总结”
及摘要”
票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的方案”
第二次会议
算报告”
算报告”
合授信额度的方案”
常关联交易额度的方案”
序号 日期 会议名称 会议方式 审议/沟通事项
产减值准备的方案”
金存放与实际使用情况报告”
置自有资金进行现金管理的方
案”
金存放与实际使用情况的检查报
告”
制评价报告”
制评价工作计划”
履职情况评估报告”
险控制委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告”
计师事务所的提案”
第三次会议 2025年第一季度报告”
第四次会议 2 审议“关于下属子公司华建数创借
款的议案”
的议案”
第五次会议 存放与实际使用情况报告的议案”
报告相关事项的检查报告的议案”
第六次会议 的议案”
公司2025年度内部控制审计计划
第七次会议
公司2025 年年度审计计划报告的
序号 日期 会议名称 会议方式 审议/沟通事项
议案”
公司内部审计管理办法的议案”
第八次会议 止的议案
三、委员会年度工作履职情况
在 2024 年度财报审计工作中，委员会严格按照《董事会审
计与风险控制委员会工作细则》充分履行监督职责，在事前、事
中、事后与公司财报审计会计师事务所上会会计师事务所（特殊
普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真
审核。委员会认为 2024 年度财报审计工作符合审计安排，报告
编制符合企业会计准则和相关规定要求，公允地反映了公司的经
营及财务状况。
报告期间，委员会认真审阅了公司 2024 年度年报，2025 年
半年度及第一、第三季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、
完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会
计判断的事项、导致无保留意见审计报告的事项。
报告期间，委员会关注了公司内控建设情况，依照公司内部
控制制度及内部控制缺陷认定标准，对《2024 年度内部控制评
价报告》和《2025 年度内部控制评价工作计划》进行了审阅，
认为公司的内部控制体系较为健全，能保证公司经营管理工作的
正常运行，切实保障公司和股东的合法权益。
报告期间，为更好地使管理层、相关部门与公司聘请的会计
师事务所进行充分有效的沟通，委员会在听取了各方意见基础上，
积极进行了相关协调工作，确保了审计工作按时顺利完成。
四、总体评价
报告期间，委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号一规范运作》以及公司制定的委员会工作相关规定，
恪尽职守，充分发挥了审计与风险控制委员会的审查、监督作用，
履行了审计与风险控制委员会的责任和义务。
华东建筑集团股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
