浙江苏泊尔股份有限公司
证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2026-017
浙江苏泊尔股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第八届董事会
第二十一次会议决议，公司决定于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会。现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月23日下午14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
浙江苏泊尔股份有限公司
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
浙江苏泊尔股份有限公司
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。
议案9为特别议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
具体内容详见2026年4月3日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和
持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。
送达或传真到公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
浙江苏泊尔股份有限公司
五、其他事项
联系人：叶继德 方琳
电 话：0571- 8685 8778 传 真：0571- 8685 8678
地 址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部
邮 编：310051
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二六年四月三日
浙江苏泊尔股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
浙江苏泊尔股份有限公司
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
浙江苏泊尔股份有限公司
附件二：
授 权 委 托 书
致：浙江苏泊尔股份有限公司
兹委托___ _____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限
公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同
意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
备注
提案编 同 反 弃 回
提案名称 该列打勾的栏
码 意 对 权 避
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司
之间互相担保的议案》
《关于制定<浙江苏泊尔股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为第九
届董事会非独立董事
浙江苏泊尔股份有限公司
选举Stanislas de GRAMONT先生为第九届董事会
非独立董事
选举Olivier CASANOVA先生为第九届董事会非独
立董事
选举Rachel PAGET女士为第九届董事会非独立董
事
选举Catherine CHAUVINC女士为第九届董事会独
立董事
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
首页
微信公众号
证券之星APP
