证券代码：001369 证券简称：双欣材料 公告编号：2026-024
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2026 年 3 月 27 日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席
本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目的议案》
为进一步拓宽公司醋酸乙烯下游产业链，完善公司产业布局，以打造新的利
润增长点来提升公司的盈利能力，公司决定实施建设年产 1.6 万吨高阻隔树脂项目。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司（包含全资或控股子公司）的资金使用效率，在确保不影响公司
正常生产经营活动和投资需求、保证资金安全并有效控制风险的前提下，同意公
司使用不超过 90,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于投资金融机构
对外发行的安全性高、流通性好的现金管理产品，以更好的实现公司现金的保值
增值。
本议案已经保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定<内蒙古双欣环保材料股份有限公司外汇衍生品交
易管理制度>的议案》
为规范公司外汇衍生品交易行为，加强对外汇衍生品交易的管理，建立有效
的风险防范机制，确保公司资产安全，维护公司合法权益，根据相关法律法规及
《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定《内蒙古双欣环保材
料股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
为有效规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司的影响，同意公司（包
含全资或控股子公司）开展远期外汇交易业务，在未来 12 个月内动用交易保证金
和权利金上限不超过 1,000 万美元（含其他等值外币）；任一时点的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万美元（含其他等值外币），
有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案已经保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开 展 远 期 外 汇 交 易 业 务 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2026-027 ） 及 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
远期外汇交易业务的核查意见》。
特此公告。
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