证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-009
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十四次会议通知于2026年3月20日以书面形式发出，会议于2026
年4月1日在公司会议中心第一会议室以现场方式召开。本次会议应到
董事七人，实到董事七人。会议由全体董事推举董事沈立东主持。本
次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决
所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
同意公司及其分子公司 2026 年度预计对外捐赠资金总额度不超
过 120 万元。捐赠对象为基金会等公益组织或者团体，捐赠对象与公
司不得存在关联关系。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需向公司股东会通报。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意公司 2026 年度预计发生日常关联交易额度不超过 16000 万
元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
龙革回避表决，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收
账款、其他应收款、合同资产、长期股权投资和其他非流动资产等。
本次计提各项资产减值准备合计金额为 21,545.88 万元。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意下属华东建筑设计研究院有限公司、上海建筑设计研究院有
限公司、上海现代建筑规划设计研究院有限公司以及上海申元岩土工
程有限公司对因项目形成的不良应收账款作财务核销处理。本次拟核
销的应收账款原值金额为 1,038.91 万元，均已全额计提减值准备。
本次拟核销的应收账款均为账龄过长，经多种方式和渠道催收无
果，已实质产生坏账损失并确认无法收回。本次核销的应收账款符合
公司实际情况及会计准则和相关政策要求，上述不良应收账款已在以
前年度全额计提减值准备，且不涉及关联方，对公司当期财务报表无
影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意自年度股东会审议批准本议案之日起，对累计不超过人民币
风险理财产品或券商权益类凭证等。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意自年度股东会审议批准本议案之日起，对部分闲置自有资金
每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元，购买安全性较高、流动
性较好的银行理财产品或券商权益类凭证等。
本议案经董事会审计与风险控制委员会、预算管理委员会通过，
并同意提交公司董事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
的议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
议案》
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
同意聘任周静瑜女士任公司总法律顾问；疏正宏先生任公司总审
计师、合规总监。任期同本届董事会任期一致。
本议案经董事会提名委员会通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
同意公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总裁翁晓翔先生代行
董事会秘书职责。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，并经独立董事专
门会议讨论。
表决情况：全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。
分配方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会通过，并同意提交公司
董事会审议。
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
龙革回避表决，该议案通过。
售条件成就的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
龙革回避表决，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
第二、第三批限售期部分限制性股票的议案》
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。本议案并经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事沈立东、
龙革回避表决，该议案通过。
详情请见公司同日发布的相关公告。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董
事会审议。本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司同日发布的相关公告。
告的议案》
表决情况：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事杨德红、
计安平、宋晓燕回避表决，该议案通过。
议案》
为践行国家和上海城乡发展战略，培育新质生产力，推动高质量
发展，创建具有国际竞争力的一流工程咨询公司，特编制《华东建筑
集团股份有限公司“十五五”发展规划》。
本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公
司董事会审议。
表决情况：7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，相关议案尚需提交公司
时间以之后发布的股东会通知时间为准。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
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