浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立
董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，坚持独立、审慎的原则，
勤勉尽责、忠实履职，切实保障公司及全体股东的利益。现将 2025 年度的履职
情况汇报如下：
一、 本人基本情况
本人沈婉萍，1981 年 10 月出生，会计学本科学历，高级会计师。曾任浙江
台运集团有限公司财务管理部经理，现任台运集团有限公司纪委办公室（审计部）
主任；自 2025 年 12 月 26 日起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
（1）出席董事会及表决情况
不存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。本人认真审阅会议议案及相关
材料，审慎选举董事长、副董事长和代表公司执行公司事务的董事，并本着独立
客观、尽职尽责的原则对其他议案投了赞成票，没有反对或弃权的情况。
（2）出席股东会情况
作为董事会审计委员会主任委员，2025 年度本人主持召开了一次会议，对
拟聘公司财务总监人选的任职条件和资格进行了审议，会议详细审查了财务总监
人选的专业背景、履职经历以及专业能力与工作经验等情况，并将该议案以及形
成的审核意见提交公司董事会审议。
本人查阅了公司近几年的审计报告、年报以及近期的投资者活动记录表，对
公司的经营情况、财务状况以及投资者关心的问题有了更深入的了解，为有效履
职奠定了一定的基础。在 2025 年第二次临时股东会期间，本人认真听取中小股
东的意见与建议，与管理层一起积极展开与投资者的交流。
（1）本人自任职以来，积极与公司内部审计部门沟通，了解其机构设置与
日常工作情况，并查阅了内审制度、内审报告等相关资料，对公司内控情况有了
一定了解。
（2）2025 年，除正常履行独立董事一般职权外，本人没有行使特别职权：
没有提议召开董事会、临时股东会，没有公开向股东征集投票权，没有发表独立
意见，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
担任公司独立董事后，公司为本人履职提供了大力支持，公司管理层高度重
视与独立董事的沟通，及时回应相关问询和意见，为独立董事有效履职创造了良
好条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
级管理人员的聘任情况，并对其任职资格及聘任程序的合法合规性给予监督，具
体情况如下：
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于
聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任财务总监的议案》
等议案，董事会聘任前，总经理和董事会秘书人选经董事长提名、董事会提名委
员会审查通过；副总经理人选经总经理提名、董事会提名委员会审查通过；财务
总监人选经总经理提名、董事会提名委员会审查通过并经董事会审计委员会审议
全票同意，相关提名、审查以及聘任程序合法合规，各高级管理人员专业背景、
履历及任职资格均符合履职要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》
《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》
《公司独立董事管理制度》等规定，勤勉履职，
认真审阅每一份会议资料，审慎表决每一个议案；并根据履职需要积极学习各项
法规制度，广泛研读公司过往财务报告、公告，深入了解公司经营情况、业务模
式以及行业状况，积极发挥独立董事应有的作用。
计报告的真实、准确、完整，审视关联交易的合理性以及内部控制的有效性，加
强对潜在财务风险与经营风险的警觉性；在董事会决策中，尤其是涉及重大投资、
理财及利润分配等事项时，本人将坚守独立、审慎原则，充分发挥财务专长，为
董事会科学决策提供专业支持，有效保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。
为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（21402003@qq.com）。
独立董事：沈婉萍
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