浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规的规定，以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等规章制度的要求，
恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的监督与决策咨询
作用，切实维护公司及全体股东的合法利益。现将本人在 2025 年度任职期间的
履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
本人祝卸和，1956年10月出生，工商管理硕士。曾任浙江上市公司协会董事
会秘书专业委员会顾问；现任万凯新材料股份有限公司独立董事、浙江正特股份
有限公司独立董事；报告期内任公司独立董事，并于2025年12月26日任期届满离
任。
本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》
《公司独立董事工作制度》
等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
时股东大会，具体出席情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
应出席 现场出席 通讯方式次 委托出席 缺席 应出席 现场出席 缺席
次数 次数 数 次数 次数 次数 次数 次数
任职期间，本人积极出席董事会和股东大会，并在年度股东大会上作述职报
告。会议期间本人认真审阅会议资料，审慎行使表决权，独立发表审核意见，并
利用自己的专业特长，提出合理化建议，促进董事会的科学决策。公司董事会和
股东大会的召集、召开均符合法定程序，本人对所有议案均投下赞成票，没有投
出反对票或弃权票的情况。
（1）董事会提名委员会
作为董事会提名委员会主任委员，2025 年度任职期间本人主持召开了两次
会议，先后审议通过了《公司董事会提名委员会 2024 年度工作报告》、《关于提
议董事候选人的议案》，会议全面总结了提名委员会 2024 年度的工作成效与不足，
部署了 2025 年度的工作规划，并对新一届董事会的董事候选人的任职资格、专
业背景、工作经验、履职能力等进行严格审查和审慎提议，确保换届选举相关工
作的合规、有序推进。
（2）董事会审计委员会
作为董事会审计委员会委员，本人在任职期间内共参加了五次会议，分别审
议了《公司 2024 年度内部审计工作报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》
《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》和各期定期报告等议案，
同时每季度认真审阅了审计部提交的内部审计报告，对公司内部审计工作开展情
况、内部控制执行效果、财务核算规范性等方面进行监督审核，积极发挥审计委
员会的审核和监督作用。
（3）独立董事专门会议
年度利润分配预案》
《关于2025年度日常关联交易的议案》
《公司2025年半年度利
润分配预案》。本人对于每次会议均予以高度重视，亲自出席并在认真审阅会议
材料的基础上，作出审慎、独立的判断与表决。
议召开董事会和临时股东大会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请
中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
年报审计前，本人与审计委员会其他委员、独立董事、年审会计师以及公司
审计部、财务部等，依据公司年报披露时间节点，共同商榷年度审计工作的计划
安排。在年报编制期间，本人与会计师、公司审计部及财务部等保持充分沟通和
联系，就审计方案与工作部署进行充分交流，并持续跟踪审计进度。在取得初步
审计结果后，及时参加与会计师、公司管理层的见面会，聚焦关键审计事项，深
入沟通交流，以推动审计工作高质量完成。
积极回应关切问题。一方面以线上方式参加公司2024年度业绩说明会，并就提名
委员会2025年工作计划等问题与广大投资者展开了交流，更充分地了解中小股东
的关注重点。另一方面在出席公司股东大会期间，本人与中小股东就其关注的事
项进行了深入讨论，认真听取中小股东的意见和建议，并及时反馈给公司管理层。
此外，在年度述职报告中公布本人电子邮箱，建立与中小股东的常态化沟通渠道，
确保能够及时、畅通地接收中小股东的诉求，切实维护中小股东的知情权、参与
权和监督权。
司团建等多种形式，积极履行工作职责，全年现场工作达15日以上。现场会议前
后，本人通过参观工业园区，与公司董事、监事、高级管理人员及审计部、财务
部、证券部等部门进行沟通交流，深入了解公司具体生产经营、市场拓展、财务
状况、内控管理等实况，及时掌握行业发展动态、市场竞争趋势等。此外，在公
司统一安排下，本人赴福州和厦门等地开展实地调研，与当地分公司团队、经销
商深入交流，走访市场一线，感受产品体验店，从而进一步了解公司在市场终端
的产品销售、渠道管理、客户服务及业务拓展情况，也积极地提出了自己的建议。
日常工作期间，通过电话等形式与证券部、董事会秘书等相关人员保持常态化沟
通，定期了解公司日常经营、重大事项进展等情况。
披露的规范性、及时性、准确性和完整性，确保公司依据法律法规要求，严格履
行信息披露义务。同时，密切关注资本市场监管政策动态，系统学习相关法规，
持续提升专业素养与履职能力。
包括及时提供相关材料，保障知情权，并积极采纳本人提出的合理化建议等。公
司始终维护独立董事的独立性，未出现任何妨碍、干预本人履行独立董事职责的
情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
真履行独立董事职责，对公司以下事项予以重点关注和审核，切实促进了董事会
运作的有效性，提升了相关决策的科学性。
经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过后，公司第六届董事会第
十三次会议对《关于 2025 年度日常关联交易的议案》进行了审议，本人认为公
司及下属分、子公司在 2025 年度与控股股东、持股 5%以上股东的下属子公司预
计发生的关联交易事项遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格合理、公允。
董事会审议时，关联董事均回避表决，审议表决程序合法、有效，没有损害公司
及其他非关联股东的利益。
除上述关联交易事项外，公司报告期不存在其他应披露而未披露的关联交易。
公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时编制并披露了《2024
年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半
年度报告》《2025 年第三季度报告》。本人认为，前述报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见，定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
公司董事会审计委员会 2024 年度会议、第六届董事会第十三次会议和 2024
年度股东大会先后审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，决定聘任
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人对天健会
计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）提供审计服务的
资质条件、胜任能力和履职情况等进行了审查、评估。认为天健会计师事务所具
备证券、期货相关业务执业资格的大型会计师事务所，为公司提供审计服务过程
中，能够严格遵循独立、公正的执业准则，客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构的审计监督职责，同意聘任其为公司 2025 年度审
计机构。公司此次聘请审计机构的程序符合法律法规和《公司章程》规定，有效
维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
公司第六届董事会第十八次（临时）会议和 2025 年第二次临时股东会审议
通过了关于董事会换届选举的议案。在董事会审议该事项前，公司董事会提名委
员会召开了 2025 年第一次临时会议，对新一届董事候选人进行初步审核，本人
对相关候选人履职能力、专业素养和任职资格以及健康状况等方面进行了审查，
认为所有候选人均具备履行董事职责所需的能力和条件，符合任职资格要求；其
中 3 位独立董事候选人具备独立性，虽暂未取得独立董事资格证书，但均已书面
承诺将参加最近一次培训并取得资格证书。本次董事候选人的提名、审议及表决
程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
认为：公司董事、高级管理人员的薪酬制定遵循业绩导向、公平合理、与市场接
轨的原则，薪酬水平与公司经营状况、个人履职成效相匹配，薪酬发放程序符合
《公司章程》及公司薪酬方案的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东合法权益的情形。
四、总体评价
事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，始终
秉承审慎、客观、独立、公正的原则，勤勉履行职责，积极参与公司治理和重大
事项决策，充分发挥独立董事的监督和咨询作用。同时积极利用专业知识和执业
经验，为董事会决策提供合理化建议，切实维护公司和全体股东特别是中小股东
合法权益，促进公司规范运营和健康发展。
担任公司独立董事职务。十分感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2025 年的
工作中给予的积极配合与支持，也衷心祝愿公司未来发展更上一层楼！
独立董事（届满离任）：祝卸和
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