独立董事 2025 年度述职报告
西安博通资讯股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事李三庆）
公司各位董事：
作为西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、或“博通股份”）的独立董
事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《博通股份公司章程》
《博
通股份独立董事工作制度》有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参
加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，
切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、独立董事的基本情况
届董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，本人担任独立董事。同日公司
召开第八届董事会第一次会议，经选举，本人担任第八届董事会提名委员会委员、
主任委员、董事会战略委员会委员。
无境外永久居留权，中共党员，副教授，专长于结构工程、工程力学、核仪器、
经济管理。1989 年 7 月清华大学工程物理专业本科毕业。1989 年 7 月参加工作，
先后任职于中石油西安石油仪器总厂研究所研发、西安市西清华仪器研究所副所
长，1996 年 10 月至今在西安工业大学建筑工程学院工作，历任讲师、副教授。
仪器、经济管理。
副教授。
本人具备担任博通股份独立董事的独立性，并符合下列情况：
本人及配偶、父母、子女、主要社会关系，均不在博通股份或者附属企业任
职；本人及配偶、父母、子女，均不直接或者间接持有博通股份已发行股份 1%
以上、或者是博通股份前十名股东中的自然人股东；本人及配偶、父母、子女，
均不在直接或者间接持有博通股份已发行股 5%以上的股东、或者在博通股份前
五名股东任职；本人及配偶、父母、子女，均不在博通股份控股股东、实际控制
人的附属企业任职；本人不属于与博通股份及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股
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独立董事 2025 年度述职报告
股东、实际控制人单位任职的人员；本人不属于为博通股份及其控股股东或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人及主要负责人；本人不属于最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人
员；本人不属于被法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》认
定为不具备独立性的人员。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年度出席董事会次数、方式及投票情况
席了全部 6 次会议，对所有会议议案都投同意票。
（二）出席股东会次数
（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
董事会战略委员会委员。
在相关会议召开前，在公司高级管理人员及相关部门的大力配合下，本人通
过阅读资料、主动询问调查等多种方式，获取了做出研究讨论、审议表决所需要
的信息和资料，积极了解公司的生产经营、内控运作、重大事项的情况，为会议
的审议表决做了充分的准备工作。2025 年度，本人对公司董事会相关议案和其
他非董事会议案事项都予以认可同意，未提出异议。
（1）提名委员会
所有会议议案都投同意票。
（2）战略委员会
所有会议议案都投同意票。
议，对所有会议议案都投同意票。
（四）行使独立董事职权的情况
情况
（1）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关
于经发物业为城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年提供物业保洁服务暨关
联交易的议案》，同意西安交通大学城市学院 2025-2026 学年和 2026-2027 学年
物业保洁服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司承担，每学年的物业保
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洁服务合同的服务范围和总额与 2024-2025 学年保持不变，每学年合同总额依然
为 485.5 万元/学年。
本次交易的交易对方是经发物业，经发物业是公司第一大股东西安经发集团
有限责任公司的控股子公司，故该议案为关联交易。
在该次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议
都表决同意，认为本次关联交易不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存
在损害公司利益、损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交
公司第八届董事会第十四次会议审议。
（2）2025 年度公司没有发生如下事项：
① 博通股份及相关方变更或者豁免承诺的方案。
② 博通股份被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。
③ 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他应当经博通股
份全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的事项。
情况，均为涉及董事会审计委员会的事项，本人不担任董事会审计委员会委员，
不涉及。
情况，均为涉及董事会提名委员会的事项。
（1）2025 年度，公司没有发生提名或者任免董事的情况。
（2）2025 年度，公司有发生聘任高级管理人员的情况。
退休，不再担任财务总监职务，经审查，认为蔡启龙同志在本公司工作中勤勉尽
职，具备财务总监所需的专业能力和专业素质，工作勤勉尽责，审议同意聘任蔡
启龙为公司财务总监，继续担任公司董事会秘书，同意将该事项提交董事会审议。
包括本人在内的全部 3 名提名委员会委员都表决同意。
（3）2025 年度，公司未发生法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他应当经提名委员会向董事会提出建议的事项。
情况，均为涉及董事会薪酬与考核委员会的事项，本人不担任董事会薪酬与考核
委员会委员，不涉及。
议的情况，均为涉及独立董事行使特别职权的情况。
况：
（1）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）向董事会提议召开临时股东会；
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（3）提议召开董事会会议；
（4）依法公开向股东征集股东权利；
（5）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（6）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
（五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的情况
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，提升内部审计工作质量和效
率。
在会计师事务所进场审计前，本人与公司、年审会计师就审计范围、审计计
划、审计方法等内容进行了充分的讨论和沟通，并达成一致意见。在审计过程中，
本人督促年审会计师按照商定计划进行审计。在审计完成后，本人听取公司、年
审会计师关于审计结果和相关说明的报告，确保审计机构在约定时限内完成了所
有审计工作。
（六）与中小股东的沟通交流情况
股东的沟通交流。
（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作，利用参加公司股东会、
董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对
公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展
情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况，高度关注外部环境及市场
变化对公司生产经营的影响。2025年度，本人在博通股份现场工作时间共计15
天。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
视，积极予以配合，提供了有效的工作便利条件和支持，积极配合了独立董事的
履职工作。具体包括有公司与独立董事保持了紧密地沟通，使独立董事能够及时
了解公司生产经营状况和重大事项，在召开公司董事会及有关会议前，公司认真
组织准备会议议案和资料文件，及时准确向独立董事提供资料文件和汇报工作，
促进独立董事获取履职所需的资料和信息，以便独立董事作出独立判断。
（九）参加培训情况
人参加了陕西上市公司协会组织的“陕西上市公司审计委员会建设与规范运作”
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专题培训，进一步提升独立董事履职能力，强化独立董事监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司于2025年11月14日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于经
发物业为城市学院2025-2026学年和2026-2027学年提供物业保洁服务暨关联交
易的议案》，同意西安交通大学城市学院2025-2026学年和2026-2027学年物业保
洁服务工作继续由西安经发物业管理股份有限公司承担，每学年的物业保洁服务
合同的服务范围和总额与2024-2025学年保持不变，每学年合同总额依然为485.5
万元/学年。本次交易的交易对方是经发物业，经发物业是公司第一大股东西安
经发集团有限责任公司的控股子公司，故该议案为关联交易。
在该次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2025
年第一次会议，审议通过该议案，包括本人在内的公司全部3名独立董事都表决
同意。
该关联交易是公司日常性关联交易，是经营发展需要，交易价格公允、公平、
合理，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
该等事项为涉及董事会审计委员会的事项，本人不担任董事会审计委员会委
员，不涉及。
该等事项为涉及董事会审计委员会的事项，本人不担任董事会审计委员会委
员，不涉及。
该等事项为涉及董事会审计委员会的事项，本人不担任董事会审计委员会委
员，不涉及。
差错更正
该等事项为涉及董事会审计委员会的事项，本人不担任董事会审计委员会委
员，不涉及。
（1）2025 年度，公司没有发生提名或者任免董事的情况。
（2）2025 年度，公司有发生聘任高级管理人员的情况。
退休，不再担任财务总监职务，经审查，认为蔡启龙同志在本公司工作中勤勉尽
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职，具备财务总监所需的专业能力和专业素质，工作勤勉尽责，审议同意聘任蔡
启龙为公司财务总监，继续担任公司董事会秘书，同意将该事项提交董事会审议。
包括本人在内的全部 3 名提名委员会委员都表决同意。
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
该等事项为涉及董事会薪酬与考核委员会的事项，本人不担任董事会薪酬与
考核委员会委员，不涉及。
四、总体评价和建议
综上，总结 2025 年的独立董事履职工作情况，本人严格按照有关法律、法
规的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽职地履行了自己
的职责，通过各种方式主动调查和认真分析了公司生产、经营情况，按时参加公
司的董事会、股东会、董事会相关专门委员会的会议，并依据专业知识、工作经
验和独立身份，充分发挥个人专长，对应经公司董事会、独立董事、董事会相关
专门委员会审议的相关议案和事项进行了认真地研究和审议，以谨慎、负责的态
度行使了表决权，促进公司的规范运作和健康发展，维护公司及中小投资者的合
法权益。
体股东负责任的态度，认真执行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《博通股份公司章程》
《博通股份
独立董事工作制度》有关规定，持续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加
强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，
更好地维护公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健经
营和提升业绩做好应尽的职责。
请各位董事审议。
西安博通资讯股份有限公司独立董事
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