关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2026-017
焦作万方铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股
份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公
司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份
有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（
以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《
焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》等相关文件。基于审计基准日更新为2025年8月31日以及深圳证券交易所
后续审核意见的要求，公司于2026年1月27日披露了更新后的问询回复文件及《
焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》。根据深圳证券交易所的进一步审核意见以及本次加期审计报告、加期资
产评估报告等，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
相较公司于2026年1月27日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：
章节 主要差异说明
释义 1、更新了部分释义
重大事项提示
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修订说明的公告
章节 主要差异说明
排中的相关表述
重大风险提示
述
第一章 本次交易概况
第二章 上市公司基本 1、更新了上市公司股本结构及前十大股东情况；
情况 2、更新了上市公司主要财务数据及财务指标
第三章 交易对方基本 1、更新了交易对方最近财务数据及基本情况，上层股东及最终
情况 出资人变动的具体情况，新增出资人的基本情况
第四章 交易标的基本 4、更新了交易标的董事、高级管理人员及核心技术人员情况；
情况 5、更新了交易标的员工及社会保障情况；
第五章 交易标的业务 销售价格和前五大客户等；
与技术 4、更新了标的公司采购情况和前五大供应商等；
第七章 标的资产评估 1、新增了本次重组方案中交易标的的加期评估情况；
作价基本情况 2、更新了董事会对本次交易标的定价公允性分析
第九章 本次交易的合 1、更新了上市公司、标的公司、备考数据，相关行业数据等内
规性分析 容
第十章 管理层讨论与 1、更新了上市公司、标的公司、备考数据；
分析 2、更新了本次交易对上市公司的影响
第十一章 财务会计信
息
第十二章 同业竞争和 2、更新了关联交易、关联方应收应付款、本次交易前后关联交
关联交易 易变化情况等
第十三章 风险因素分
析
第十四章 其他重要事
项
第十五章 对本次交易
的结论性意见
附件 1、更新了交易对方穿透至最终持有人情况
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修订说明的公告
除上述更新、修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，
完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
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