上海罗曼科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司完成第五届董事会换届选举工作。2025 年 9 月 22 日，经公
司第五届董事会第一次会议审议批准，公司第五届董事会审计委员会由 5 名委员
组成，分别为李剑、原清海、袁樵、吴建伟、郭发产，其中李剑为主任委员。
公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识
和工作经验，且不在公司担任高级管理人员，审计委员会成员中独立董事超过半
数，主任委员由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事担任，符合上海证
券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员严格按照相关规定，认
真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过。具体如下：
会议届次 召开日期 审议内容
董事会审计委员会
督职责情况报告》；
为公司 2025 年度审计机构的议案》；
董事会审计委员会
董事会审计委员会 公司财务总监候选人张政宇、公司审计部门负责人
董事会审计委员会
三、审计委员会主要工作情况
报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众华所”）
的财务审计和内控审计工作进行了监督和评估，我们认为，众华所作为公司的审
计机构，具备从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤
勉尽责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
在年审过程中，我们认真听取、审阅了审计机构对公司年报审计的工作计划
及相关资料，在充分发挥自身专业经验优势的基础上，与审计机构就审计计划、
审计范围、审计程序和时间安排等进行了充分的沟通与交流。经审阅，我们认为：
众华所能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行年度审计工作，出
具的审计结论符合公司的实际情况。
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时要求公司
内部审计部严格执行内审制度，保证公司项目建设、资金运行的合规、安全。报
告期内未发现内部审计工作存在重大遗漏或差错。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为：公司定期报告真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公允反映了
公司的财务状况和经营成果。
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海
证券交易所的有关规定和要求，建立了较为完善的业务流程与内控制度，股东会、
董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会积极
推动公司内控建设，加强公司内部控制评价工作，督促指导内部审计部编制评价
报告。报告期内，众华所出具了标准无保留意见的内控审计报告，公司的内部控
制实际运作情况符合中国证监会对上市公司规范治理的要求。
报告期内，我们认真听取了公司管理层、内部审计部门及相关部门与众华所
关于审计事项的相关意见，促进各方之间有效沟通，积极协调相关工作，确保了
审计工作的顺利推进。
计部门负责人候选人张晨女士的任职资格，认为其具备相应的职业品德、专业知
识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规和公司制度的要求，同意提交董事
会审议。
四、总体评价
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了审
计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监
督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
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