浙江永和制冷股份有限公司
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地履行了审计
委员会的工作职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会的组成情况
公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》及《公司章程》的规定。2025 年度，公司第四届董事会审
计委员会由独立董事胡继荣先生（主任委员）、独立董事李清伟先生和非独立董
事余锋先生组成，其中主任委员胡继荣先生为会计专业人士。公司董事会审计委
员会的构成符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等有关要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下：
重要意见 其他履行
召开日期 会议内容
和建议 职责情况
同意 无
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《公
司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《关于续聘立信会计师事务所（特
同意 无
年度内部审计工作计划》《董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》《关于公司
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 同意 无
情况的专项报告》
同意 无
月 20 日 聘任审计中心负责人的议案》
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“立信”）的执业资质、专业胜任能力及独立性进行了全面审慎评估。立信
具备从事证券、期货相关业务审计的法定资质，在上市公司审计领域积累了丰富
经验，专业能力突出，投资者保护机制健全。经核查，本次审计项目组成员严格
遵守《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的相关规定，近三年未发生因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施或行业自律处分的情形。审计委员
会认为，立信始终坚持独立、客观、公正的执业原则，严格遵循审计准则开展审
计工作，具备高效优质完成公司年度审计业务的专业素养与执业保障。
报告期内，董事会审计委员会认真履行监督职责，与立信保持密切、顺畅的
沟通协作。双方共同研究确定年度审计工作计划，明确审计重点及时间进度安排；
持续跟踪审计进展，强化过程督导；督促审计机构严格遵循执业规范，切实保障
审计工作的独立性、客观性与公正性。
报告期内，董事会审计委员会对立信 2024 年度履职情况进行了全面评价，
认为其具备相应的执业资质与专业胜任能力，在本年度审计工作中恪守独立、客
观、公正的执业原则，严格遵守监管规定与职业准则，高质量完成了公司 2024
年度财务报告审计及财务报告内部控制审计工作。基于上述评估结果，审计委员
会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
识、经验，对公司内部审计工作计划进行全面审议，认可其合理性与可行性。在
内部审计执行过程中，审计委员会持续督促审计中心严格按照计划推进工作，重
点围绕募集资金使用、审计中心负责人变更等关键事项开展专项审计。针对审计
发现的相关问题，审计委员会及时提出专业指导意见，并跟踪督促整改落实。经
核查，报告期内公司内部审计工作规范有序开展，未发现重大缺陷及异常情形。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
告，并与公司管理层保持充分沟通。经审慎核查，审计委员会认为：公司财务报
告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况及经营成果，未存在财务舞弊、
重大错报等异常情形。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重要会计政策与会计估计变更及
重大会计判断事项，亦未出现需出具非标准无保留意见审计报告的情形。
（四）评估内部控制的有效性
结合经营发展实际，持续健全内部控制体系，修订完善各项管理制度文件。公司
已建立股东会、董事会及管理层各司其职、协调运转的治理架构，内部控制体系
与公司发展阶段及管理需求相适应，在规范经营管理、防范化解风险等方面发挥
了重要作用，切实保障了公司运营秩序及全体股东合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
层、审计中心、财务中心、证券法务部等相关部门与外部审计机构之间的沟通协
作。各相关部门就财务会计规范运行、内部控制体系建设等重要事项主动听取外
部审计机构专业意见，并全力配合年度财务报告审计工作，有效提升了公司财务
管理与内部控制的规范化水平。
四、总体评价
真履行各项法定职责，规范、及时召开相关会议，以高度负责的专业态度审议各
项议案。履职过程中，委员会始终坚持客观公正立场，高度重视中小股东权益保
护，通过规范、专业的议事机制，为董事会科学决策提供有力支撑，切实提升公
司治理效能，维护公司及全体股东的合法权益。
强化相关事项的事前审议与把关，加强对内部审计工作的指导及与外部审计机构
的沟通协调，持续完善公司内部控制体系建设，推动公司持续规范运作、稳健高
质量发展。
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