证券代码：920036 证券简称：觅睿科技 公告编号：2026-050
杭州觅睿科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
杭州觅睿科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会，股权
登记日为 2026 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交
易所官网披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在
（二）临时提案的具体内容
《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，科
学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公
司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 2 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东袁海忠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，公司董事会同意将股东袁海忠提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项
议案 投票股东类型
议案名称
编号 普通股股东
非累积投票议案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
议案 1 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-045）。
议案 2 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘
要》（公告编号：2026-026）。
议案 3 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-034）。
议案 4 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告（施东辉）》（公告编号：2026-036）、
《2025 年度独立董事述职报告（敬志勇）》（公告编号：2026-037）、《2025 年度独立董
事述职报告（钟根元）》（公告编号：2026-038）。
议案 7 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。
议案 8 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。
议案 9 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：
。
议案 10 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
五、 备查文件
《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》
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