证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-021
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 4 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 4 月 28 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
厦公司会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于 2025 年度利润分配方案
的议案
关于 2026 年度向金融机构申
请融资业务总额的议案
关于为合并报表范围内各级
信”担保总额度的议案
关于 2026 年度向中建财务有
议案
关于与中建财务有限公司签
的议案
上述提案已经公司第八届三十次董事会会议审议通过，具
体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日在《证券时报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第八届三十次董事会决议公告》《关于 2025 年度利润分
配方案的公告》《关于 2026 年度向金融机构申请融资业务总
额的公告》《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合
授信担保总额度的公告》《关于 2026 年度向中建财务有限公
司申请融资总额授信的公告》《关于与中建财务有限公司签订
金融服务协议暨关联交易的公告》，以及巨潮资讯网披露的
《2025 年度董事会工作报告》。
上述提案 2、4、5、6 属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果
公开披露。
上述提案 5、6 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（见附件 2）。
（3）股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传
真方式进行登记。
四川省成都市天府新区汉州路 989 号中建大厦 26 楼公司
董事会办公室。
联系人：杨倩
电 话：028-83332761
传 真：028-83332761
电子邮箱：zjxbjs@cscec.com
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的食宿、
交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9：15，结束时间为 2026 年 4 月 28 日下午 3：00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席中
建西部建设股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决
权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次
股东会结束时止。
委托人对审议事项的指示如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
外的所有提案
非累积投票
提案
关于 2025 年度董事会工
作报告的议案
关于 2025 年度利润分配
方案的议案
关于 2026 年度向金融机
议案
关于为合并报表范围内
各级控股子公司提供“银
行综合授信”担保总额度
的议案
关于 2026 年度向中建财
额授信的议案
关于与中建财务有限公
关联交易的议案
备注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名（法人单位盖章）： 委托人持普通股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期: 年 月 日
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