证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－013
永泰能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公
司常务副董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,717,188,681 99.5114 17,364,020 0.3663 5,796,600 0.1223
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 4,713,430,942 99.4321 20,469,059 0.4318 6,449,300 0.1361
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
曹体伦先生作为公司职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举赵引贵女士为公司独立
董事
选举王文利女士为公司独立
董事
选举洪潮波先生为公司独立
董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：谢静律师、吴明武律师
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会通过的决议合法有效。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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