证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2026-004
宇通重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第十二次会议于 2026 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，2026
年 4 月 1 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行
政楼会议室召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事
长晁莉红女士主持，公司董事会秘书列席了会议，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议题：
董事会工作报告》
。
本议案将提交公司股东会审议。
总经理工作报告》
。
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表
决，同意直接提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
管理人员 2026 年薪酬方案的议案》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉
及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议
董事会同意该议案。
关联董事陈红伟先生、胡文波先生回避表决。
公司高级管理人员根据所担任岗位，设置不同的考核目标，
按照考核完成情况计算年度绩效报酬。
性股票激励计划解锁条件成就的议案》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉
及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议
董事会同意该议案。
关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先
生回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于限制性股票激励计划解锁条件成就的公告》
。
限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案所涉
及关联委员胡文波先生回避表决，经非关联委员表决通过，建议
董事会同意该议案。
关联董事陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、楚义轩先
生回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性
股票的公告》
。
利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案》
。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。同
时，提请股东会授权董事会决定2026年中期分红相关事宜。
本议案将提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公
告》
。
年度投资计划执行情况和 2026 年投资计划的议案》
。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，建议董事会同意该
议案。
公司 2026 年项目投资总预算 2,395 万元。
在不超出本投资计划总额的前提下，授权董事长根据市场变
化和公司项目建设需要，适当调整各项目之间的投资额度，董事
长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
度报告和报告摘要》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》
。
度内部控制评价报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年度内部控制评价报告》
。
付 2025 年度审计费用并续聘审计机构的议案》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
本议案将提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
年度日常关联交易执行情况和 2026 年日常关联交易预计的议
案》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。
关联董事晁莉红女士回避表决。
关于 2026 年日常关联交易预计情况将提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》
。
通集团财务有限公司风险评估报告》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。
关联董事晁莉红女士回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》
。
用闲置资金理财的议案》
。
本议案将提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于使用闲置资金理财的公告》
。
展远期外汇交易业务的议案》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，建议公司董事会同
意该议案。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》
。
司担保暨关联交易的议案》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事
会审议。
关联董事晁莉红女士回避表决。
本议案将提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司担保暨关联交易的公告》
。
订<公司章程>的议案》
。
本议案将提交公司股东会审议。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于修订<公司章程>暨拟变更法定代表人的公告》
。
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表
决，同意直接提交董事会审议。
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《薪酬管理制度》
。
订<对外投资管理办法>的议案》
。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《对外投资管理办法》 。
定公司制度的议案》 。
《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过，建议公
司董事会同意制定该制度。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《内部审计制度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
。
关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
独立董事郑秀峰先生、马书龙先生和王秀芬女士回避表决。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二六年四月二日
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