证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-016
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 4 月 2 日下午 14:30 时；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦
玉强、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事 7 人。
（四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理
人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》
（公告编号：2026-017）。
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议
案》
详见同日披露在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 提名 第 十 届董 事 会非 独 立 董事 候 选人 的公 告 》 （公 告编 号 ：
董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于粤桂股份及经理层 2025-2027 年度任期经
营业绩责任书的议案》
为落实董事会战略目标和三年经营管理目标，维护各方合法权益，
根据公司《广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪
酬管理办法》《广西粤桂广业控股股份有限公司经理层成员任期制和
契约化管理办法》及经理层成员职能职责，制定公司及经理层任期经
营业绩责任书。任期考核期为三年，即从 2025 年 1 月 1 日至 2027 年
签订。《经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任书》由公司董事会
授权董事长，公司总经理代表公司经营班子签订。
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为，《公司及经理层 2025-2027 年度任期经营业绩责任
书》及其核心内容整体框架设计合理，考核指标体系基本覆盖了公司
战略发展要求的关键方面，目标设定兼具挑战性和可行性，能够有效
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激励经理层勤勉尽责、努力达成公司战略目标。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事长
于怀星先生及董事、总经理卢勇滨先生对该项议案回避表决。
（四）审议通过《关于<董事长 2026 年度经营业绩责任书>的议
案》
为加速推动实现企业高质量发展取得新突破，切实履行企业国有
资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，引
导企业持续做强做优做大，公司董事会给董事长下达《2026 年度经
营业绩责任书》。《董事长 2026 年度经营业绩责任书》由公司董事
会制定，公司董事会向董事长下达责任书。考核期限为一年，自 2026
年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为，《董事长 2026 年度经营业绩责任书》制定程序规
范，内容符合国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》的要求，
总体上体现了战略导向、价值创造、稳健经营的原则，指标设定具有
合理性和可衡量性，能够较为全面地反映董事长在推动公司实现年度
经营目标和发展战略中的核心责任。机制符合公司相关制度要求，具
有较强的激励与约束作用。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事长
于怀星先生对该项议案回避表决。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 4 月 23 日（周四），通过现场会议和网络投
票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，会议审议关于向银行申请
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告、2025 年年度报告全文及摘要、2025 年度利润分配预案、关于选
举第十届董事会独立董事的议案、关于选举第十届董事会非独立董事
的议案 6 个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网上的《关于提请召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
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