证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026-006 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
于 2026 年 3 月 30 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，
实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议
案（其中：议案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决，
仅独立董事表决）
：
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
各位独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
要的议案
《河南大有能源股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要详见
上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有
限公司2025年度利润分配预案公告》
（临2026-007号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告》的议案
《河南大有能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全
文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
关联交易预计的议案
元,实际发生额 181,345 万元。预计 2026 年度的日常关联交易总额为
司日常关联交易公告》
（临 2026-008 号）。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
同意公司与上海融宴融资租赁有限公司（以下简称“融宴租赁”
）
开展不超过 0.3 亿元融资租赁业务。具体内容详见同日披露的《河南
大有能源股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》
（临 2026-009 号）
。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
报告》的议案
《河南能源集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》详见
上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度合
并及母公司财务报表审计、内部控制审计服务机构，聘任中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司所属子公司 2026 年度财务报表
审计服务机构。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公
司关于聘任会计师事务所的公告》（临 2026-010 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
同意公司在审议 2026 年年度报告的董事会召开前（预计为 2027
年 4 月 30 日前）对外融资 80 亿元。如果在本融资计划实施中，单项
融资金额超过 10 亿元，根据《公司章程》的规定，将另行提请股东
会批准。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司计提各项信用减值损失和资产减值损失共计 18,493.42
万元。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》
（临 2026-011 号）
。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
同意确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬发放情况。
会议对董事薪酬方案逐项表决，在公司领取薪酬的董事对本人薪
酬发放情况回避表决。在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬发放情
况表决结果为同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；高级管理人员的
反对 0 票，
弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会会议审议通
过。
年度履职情况报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职
情况报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会
计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
度履职情况评估报告》的议案
《河南大有能源股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估报告》详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会会议审议通过。
以上第 1、4—8、11 项议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月三日
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