证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-07 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次董事会
会议通知于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 2
日以通讯会议方式召开。鉴于公司董事长刘禄先生因工作安排无法主持本
次会议，会议由副董事长么同磊先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会议。
本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下
议案：
一、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护全体股
东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金或回
购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份。本次回购的股份将全部予
以注销并减少公司注册资本。
公司用于本次回购的资金额度不低于人民币 1,000 万元且不超过人民
币 2,000 万元。具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。
在回购股份价格不超过人民币 7.61 元/股（含）的条件下，按回购股份资金
总额上限测算，公司预计回购股份数量约为 2,628,120 股，约占公司目前总
股本的 0.49%；按回购股份资金总额下限测算，预计回购股份数量约为
以回购期届满时实际回购的股份数量及比例为准。本次回购股份的实施期
限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。为了顺利实施
本次股份回购方案，董事会提请股东会授权公司管理层办理回购股份相关
事宜。
（一）审议《回购股份的目的及用途》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议《回购股份符合相关条件》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《回购股份的方式》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《回购股份的价格区间、定价原则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《回购股份的种类、用途、资金来源、资金总额、拟回购
的数量及占公司总股本的比例》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《回购股份的期限》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议《办理本次回购股份的具体授权事项》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-08 号）。
二、审议《关于提议召开二〇二六年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）15:00 在成都分公司会议室（地
址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼）召
开二〇二六年第一次临时股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
（公告编号：2026-09 号）
《关于召开二〇二六年第一次临时股东会的通知》 。
三、备查文件：《十届十三次董事会会议决议》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三日
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