股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2026-001
西安博通资讯股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2025年度工作报告》、
《博通股
份总经理2025年度工作报告》、
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、
《博
通股份2025年年度报告》和《博通股份2025年年度报告摘要》、《博通股份2025
年度财务决算报告》、《博通股份2025年度利润分配方案》、《博通股份独立董事
年审计报告》、
《博通股份2025年度内部控制审计报告》、
《博通股份董事会审计委
员会2025年度履职情况报告》等11项议案。
一、董事会会议召开情况
“本公司”、
“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董事会
第十五次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
议通知和会议材料。
司会议室以现场方式召开。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
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该报告还需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，对该议案进行审议。审计委员会全体委员都对该议案表决同意，审议同
意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正
及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行更正，追溯调整2021年年度、2022
年年度、2023年年度、2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第
三季度的财务报表和财务数据，并对已披露的上述期间的财务报表及附注中相关
财务数据进行更正和披露；同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
要》。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过公司2025年度财务报告、2025年年度报告中的财务信息、2025
年年度报告，审计委员会全体委员都表决同意，保证2025年年度报告中的财务信
息的真实性、准确性、完整性，同意将《博通股份2025年年度报告》和《博通股
份2025年年度报告摘要》提交公司董事会审议。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会战略委员会2026年第一
次会议，审议通过2026年度公司发展战略，战略委员会全体委员都表决同意。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026
年第一次会议，审议通过2025年度公司董事、高级管理人员的报酬情况，薪酬与
考核委员会全体委员都表决同意。
该报告还需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过2025年度财务决算报告，审计委员会全体委员都表决同意，同
意将《博通股份2025年度财务决算报告》提交公司董事会审议。
该报告还需提交公司股东会审议。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该方案还需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该报告还需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过2025年度内部控制评价报告，审计委员会全体委员都表决同意，
同意将《博通股份2025年度内部控制评价报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过2025年度审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，同意将
《博通股份2025年度审计报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过2025年度内部控制审计报告，审计委员会全体委员都表决同意，
同意将《博通股份2025年度内部控制审计报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
在本次董事会会议召开前，公司已召开第八届董事会审计委员会2026年第三
次会议，审议通过《博通股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，审计
委员会全体委员都表决同意，同意将《博通股份董事会审计委员会2025年度履职
情况报告》提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会
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