证券代码：001965 证券简称：招商公路
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：
下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，深入学习贯彻党中
央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，严格贯彻落实新《公
司法》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理等相关监
管规定，以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为
职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的
各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2025年度本人履职情
况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人沈翎，2022年12月起任招商公路独立董事，兼任重庆太极实
业（集团）股份有限公司独立董事、华电国际电力股份有限公司独立
董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职
资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路
及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影
响本人进行独立客观判断的关系。本人切实独立履行职责，不受招
商公路及其主要股东等单位或者个人的不当影响。
的各项监管规定中对于出任招商公路独立董事所应具备的独立性要
求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了
复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。
二、出席会议及履职情况
报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、公司治理、
合规体系建设等公司重大事项，认真审议各项议案，诚信勤勉履行职
责。本人出席了公司召开的共 10 次董事会会议、2 次薪酬与考核委
员会、6 次审计委员会、7 次提名委员会及 5 次独立董事工作会议，
并参加了部分股东会。本人对审议事项独立判断，必要时与管理层进
行充分沟通，在深入了解情况的基础上，对董事会及专门委员会、独
立董事专门会议审议的所有事项作出审慎、客观决策，对所表决议案
均投票赞成，未出现投反对票或者弃权票的情形，未遇到无法发表意
见的情况。
（一）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作时间累计共 15 天。通过实地调
研，参加股东会、董事会、独立董事工作会议、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会等形式履行独立董事职责，
积极了解公司生产经营状况和合规运作情况，听取公司管理层对
公司有关情况的介绍，能够及时获知公司的重大事项进展情况。
（二）全面了解经营治理情况
报告期内，本人通过参加会议、听取报告、电话沟通、接收公司
管理层邮件等多种方式与公司经营层进行充分有效地沟通，了解公司
日常经营、财务状况和内部控制情况，关注公司重要事项的进展情况，
关注公司可持续发展情况。在履职过程中，公司经营层给予密切配合，
提供详尽、完整的会议资料以及相关重要事项的说明文件，为本人依
法履职提供了必要支持。
（三）听取中小股东的意见
在报告期间，本人严格履行职责，出席股东会听取中小股东的意
见和诉求，还代表公司独立董事现场参加了在深交所举办的招商局集
团深交所上市公司集体业绩说明会，与投资者进行了沟通交流，切实
履行了独立董事职责。
（四）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司控股股东、董事会及管理层高度重视与独立董
事的沟通协作，严格履行配合义务，为本人依法履职提供有力保障。
公司切实保障本人知情权，及时完整提供会议资料及重大事项说明
文件，未出现任何妨碍履职的情形。对此，本人深表感谢。
（五）参加培训情况
《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公
司章程》，积极参加深交所、天津上市公司协会等监管机构组织的市
值管理与再融资、财务造假综合惩防及定期报告披露、上市公司治理
准则等专题培训。
三、年度履职重点关注事项的情况
《公司
章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、
客观原则，对公司相关重大事项做出独立判断并发表了意见。具体如
下：
（一）关联交易
独立董事 2025 年第三次工作会议于 2025 年 10 月 19 日以通讯表
决方式召开，审议通过了《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展
融资租赁业务的关联交易议案》。我们认为，招商租赁是国内优秀的
融资租赁公司之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公
司经营业务的开展。公司基于日常生产经营需要，与招商租赁开展融
资租赁业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本公司财务费用，符合
正常的商业逻辑，具备较为充分的商业必要性。
独立董事 2025 年第四次工作会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表
决方式召开，审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的
关联交易议案》。我们认为，肩负社会责任彰显企业成长价值，公司
向招商局慈善基金会捐款人民币 1,500 万元，用于开展扶贫济困、助
医助学、应急赈灾等公益活动，符合履行社会义务的责任，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时，审议通过了
《关于调整公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服务协议>额
度的关联交易议案》。我们认为公司结合经营情况，拟调整 2026 年度
与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》额度的事项，基于
公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资渠道，降低
融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，符合公司和全体股
东的利益，关联交易不会损害公司及非关联方股东的权益。符合中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告
在定期报告披露前，本人认真审议公司定期报告的内容，对关键
事项充分发表意见，保证定期报告财务报告的真实、准确、完整。独
立董事 2025 年第二次工作会议、审计委员会 2025 年第二次会议于
《公司 2024
年年度报告》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》，并听取毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）对公司
此外，董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《公司
通过了《公司 2025 年半年度报告》
，董事会审计委员会 2025 年第五
次会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
独立董事 2025 年第三次工作会议、审计委员会 2025 年第五次会
议于 2025 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于推
荐续聘毕马威华振为公司 2025 年度审计机构的议案》
。我们认为毕马
威华振具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备
为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。结合公司经营发展，能
够满足公司 2025 年度财务及内控审计工作的要求，同意推荐续聘毕
马威华振为公司 2025 年度的审计机构。
（四）聘任或者解聘上市公司财务负责人
董事会审计委员会 2025 年第六次会议、提名委员会 2025 年第七
次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，审核了杨少军先生的任职条件认为其
符合相关规定，同意将杨少军先生作为公司财务总监候选人提交董事
会审议。
（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
董事会提名委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 18 日以通
讯表决方式召开，审核董事候选人张华先生、蔡昀先生的任职条件，
同意将张华先生、蔡昀先生作为公司董事候选人的议案提交公司第三
届董事会第二十九次会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 21 日以通
讯表决方式召开，审核董事候选人薛志旺先生的任职条件，同意将薛
志旺先生作为公司董事候选人的议案提交公司第三届董事会第三十
三次会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第三次会议于 2025 年 7 月 11 日以通
讯表决方式召开，审核董事候选人宋嵘先生的任职条件，同意将宋嵘
先生作为公司董事候选人的议案提交公司第三届董事会第三十三次
会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 24 日以通
讯表决方式召开，审核董事会秘书候选人聂易彬先生的任职条件，同
意将聂易彬先生作为公司董事会秘书候选人的议案提交公司第三届
董事会第三十四次会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯
表决方式召开，审核副总经理候选人陈全先生的任职条件，同意将陈
全先生作为公司副总经理候选人的议案提交公司第三届董事会第三
十六次会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第六次会议于 2025 年 12 月 9 日以通
讯表决方式召开，审核第四届董事会非独立董事候选人宋嵘、杨旭东、
张华、蔡昀、薛志旺、王永磊、赵晶晶、王胜伟及独立董事候选人曹
文炼、沈翎、周黎亮、李兴华的任职条件，同意将上述候选人作为公
司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案提交公司第三
届董事会第三十八次会议审议。
董事会提名委员会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 26 日以通
讯表决方式召开，审核公司总经理候选人杨旭东先生、副总经理候选
人李平先生、财务总监候选人杨少军先生、副总经理兼董事会秘书候
选人聂易彬先生、副总经理候选人陈全先生以及总法律顾问、首席合
规官傅晓强先生的任职条件，同意将聘任上述高级管理人员的议案提
交公司第四届董事会第一次会议审议。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计
划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 28
日以现场及通讯表决方式召开，审议通过了《关于 2024 年公司高级
管理人员薪酬情况的议案》
。
董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 3
日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司经理层成员 2024 年
度经营管理业绩考核结果的议案》
《关于公司经理层成员 2022-2024
年度任期经营管理业绩考核结果的议案》
《关于公司经理层成员 2025
年 度 经 营 管 理 业 绩 考 核 指 标 的 议 案 》《 关 于 公 司 经 理 层 成 员
聘任协议书>的议案》。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格遵守《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，遵循客观、公
正、独立的原则，基于独立的判断行使表决权。本人充分利用专业知
识和经验，为公司规范治理、科学决策建言献策，有效发挥独立董事
作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：沈翎
二〇二六年四月一日
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