中原环保股份有限公司
本人作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中
原环保”）独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行了独
立董事职责，积极维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法
权益。现将 2025 年度履职情况具体报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性声明
刘民英，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院
教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装
备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863
计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范工
程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型
横向科研项目及成果转化项目 20 余项。获“九五”国家重点科
技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省
科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南
省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文 200 余篇，获
授权国家发明专利 17 项。现任河南省“先进尼龙材料及应用重
点实验室”主任、中国石油和化工行业“高性能尼龙工程塑料工
程实验室”主任、中国合成树脂协会理事、河南省化学会常务理
事。自 2024 年 1 月起任中原环保独立董事。
报告期内，本人与公司及公司主要股东之间不存在任何可能
影响独立客观判断的关系，完全符合独立董事独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
了全部会议，其中现场出席 5 次，以通讯方式出席 5 次，无委托
出席和缺席情况。会前认真审阅议案资料，与公司管理层积极交
流讨论并提出合理建议，会上积极审议各项议案，基于独立判断
审慎发表意见，对所有议案均投了赞成票，无反对或弃权的情形。
本年度，公司召开了 4 次股东会，本人亲自出席，听取了股东的
意见和建议。
本人认为报告期内公司董事会、股东会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
会议决议合法有效，且符合公司的整体利益，不存在损害公司股
东、特别是中小股东利益的情形。
（1）战略与可持续发展委员会
履行职责，积极参与战略与可持续发展委员会会议，对公司重大
投资事项进行讨论研究并提出意见建议。
（2）提名委员会
续聘事项进行研究审核，并提交董事会审议，切实履行了提名委
员会委员职责。
（3）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核
委员会会议，对公司职业经理人年度考核、制度修订等进行深入
研讨，确保薪酬与考核机制公平合理，促进公司发展。
（4）审计委员会
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，
积极参与审计委员会会议，与其他委员一起对公司的内部审计制
度及实施情况进行监督，审核公司的财务信息及其披露，协助审
查公司的内部控制制度的执行情况。
报告期内，共召开 4 次独立董事专门会议，对公司关联交易
事项进行研究讨论，确保交易的公平性和透明度，保护中小股东
的利益。
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积
极沟通，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进
行监督检查；对公司内部控制制度建立健全及执行情况进行监督；
与会计师事务所就公司审计工作安排及重点工作进行沟通，积极
推动公司内部审计机构和会计师事务所在公司审计工作中发挥
作用，维护审计结果的客观、公正。
本人合理安排时间到公司现场工作，全年现场工作时间 15
日，通过参加公司现场会议、与公司高管及相关人员交流沟通、
与内部审计机构及会计师事务所沟通等多种方式，深入了解公司
生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，有效
履行独立董事职责。
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》等相
关规定有效地履行独立董事的职责，独立、客观的判断，审慎的
行使表决权。持续保持与公司管理层等相关人员的沟通，深入了
解公司的治理结构和经营管理有关事宜，利用自身专业知识为公
司提供决策参考意见。本人积极关注资本市场制度的更新，认真
学习独立董事履职相关的法律法规，积极参加证券监管机构举办
的培训，不断提高自身的履职能力，切实维护投资者，尤其是中
小投资者的合法权益。
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未
发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股
东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的
情况。
公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及
时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求、听取本人
意见和建议，并提交相关文件、材料，能够做到积极配合协调、
不隐瞒、不拒绝、不干预本人独立行使职权，为本人开展独立董
事相关工作提供便利并给予了大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，尽
职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及
全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
过《关于签署再生水供水合同暨关联交易的议案》。
过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑
州市四环再生水管线资产的议案》。
会议审议通过《关于公开摘牌购买资产事项签署相关协议的议
案》。
过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市新泓再生水资源开发利用
有限公司 100%国有股权的议案》《关于拟以公开摘牌方式收购
郑州市格沃环保开发有限公司 100%国有股权的议案》。
公司全体独立董事对上述关联交易事项均召开专门会议进
行事前审议，审议定价依据与交易价格的公允性，不会损害公司
及公司股东特别是中小股东的利益。在董事会审议上述关联交易
事项时，关联方均回避表决。
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度
报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报
告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》
经公司年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均
对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及
披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情
况。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第九届董事会审计委员会第八
次会议，
年 4 月 11 日召开 2024 年度股东会审议通过《关于拟聘任 2025
年度会计师事务所的议案》，聘任中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。相关决策程序，符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
的规定，认真履行忠实与勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，
在董事会审议各项议案的过程中，秉承独立、客观、公正的原则，
审慎地行使表决权，为提高董事会科学决策水平、维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努力。
特此报告。
独立董事： 刘民英
首页
微信公众号
证券之星APP
