杭州星帅尔电器股份有限公司
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》等公司制度的
规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，
确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营概况与核心业绩指标
报告期内，公司董事会聚焦主业提质增效，优化业务结构与资源配置，推动
家电核心零部件业务稳固基本盘，新能源光伏业务灵活适配市场变化，整体经营
保持韧性发展。2025 年度公司核心业绩指标如下：
本年比上年
增减
营业收入（元） 2,154,675,660.56 2,077,186,106.87 3.73% 2,878,735,029.21
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 172,293,523.36 126,783,017.88 35.90% 181,792,653.32
的净利润（元）
经营活动产生的现金
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 0.47 23.40% 0.66
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.47 21.28% 0.66
加权平均净资产收益
率
本年末比上
年末增减
总资产（元） 3,655,010,009.24 3,539,901,873.00 3.25% 3,393,933,364.50
归属于上市公司股东
的净资产（元）
（一）家电核心业务：筑牢根基，稳固市场份额
公司制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱等传统优势产品，持续深
耕全球头部压缩机厂商客户，凭借技术成熟度、产品稳定性及成本优势，维持较
高市场占有率。小家电用温控器持续聚焦技术研发与产品升级，形成显著品牌优
势，荣获多家客户优秀供应商称号，在该细分领域具备较强竞争力，温度控制器
业务将持续受益于小家电市场的稳健发展。
报告期内，董事会推动团队优化客户服务体系、严控产品质量、提升交付效
率，适配家电行业节能化、智能化升级趋势，保障家电板块营收与利润的稳定性，
为公司整体经营提供坚实现金流支撑。
（二）新能源光伏业务：顺势调整，提质增效
经过近两年市场化落后产能出清及政策引导，光伏行业供需关系逐步改善，
产业链各环节价格稳步回升。董事会及时优化光伏业务经营策略，严控产能扩张、
聚焦优质订单、压降运营成本、加快库存周转，提升子公司富乐新能源、星帅尔
光伏科技运营效率。同时，稳步推进光伏组件产品技术迭代，拓展差异化应用场
景，推动光伏业务从规模扩张向质量效益转型，降低行业周期波动对公司的冲击。
二、董事会 2025 年度日常履职情况
（一）董事会会议召开与决议执行情况
次，全体董事勤勉尽责，认真审议各项议案，充分沟通研讨、独立发表意见，确
保决策科学、合规、高效。会议审议通过了公司定期报告、财务决算、利润分配、
募集资金使用、股份回购、提前赎回可转债、对外投资、高管聘任、内部控制评
价等各类议案，所有决议均得到有效执行，切实保障公司经营决策的落地实施。
董事会召集并主持年度股东会及临时股东会 3 次，全面落实股东会各项决议，
及时向股东会汇报公司经营、财务、治理等情况，充分保障股东的知情权、参与
权和表决权，维护股东会最高决策地位。
（二）专门委员会工作开展情况
专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决
策提供了良好的支持。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，对公司审计部提交的
内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，并就审计委员会上一年度
工作情况进行全面的总结分析。审计委员会每季度听取审计部的工作汇报，及时
了解公司各个主体的运营情况，将形成的核查意见及时向公司董事会报告。此外，
在年报编制期间，审计委员会严格按照中国证监会、深交所等相关法律法规以及
公司内控制度的要求，认真履行年报规程，积极协调审计计划及各项安排，督促
审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行；同时就年审机
构对公司 2025 年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。
报告期内，公司董事会提名委员会召开了 1 次会议，秉持公平、公正、专业
原则，对公司第六届董事会董事候选人进行资格审查与综合评估，提出合理化建
议，保障公司治理团队的专业性与稳定性。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议。结合公司经营
业绩、行业水平及岗位价值，制定并优化董事、高管薪酬方案与绩效考核体系，
实现薪酬激励与公司发展、股东利益深度绑定。
报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 6 次会议，积极参与公司可转债
赎回、回购股份、募集资金使用安排、对外投资等事项，提出了宝贵的建议。董
事会战略委员深入研判宏观经济、行业趋势及市场变化，审核公司中长期发展规
划、业务布局及投资项目，为公司战略转型、业务优化提供前瞻性指导。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《董事会议
事规则》、
《独立董事制度》等相关法律法规的要求，独立履行职责，积极出席董
事会及专门委员会会议，深入了解公司经营动态，对公司关联交易、对外担保、
募集资金使用、重大投资等事项发表独立、客观意见，充分发挥专业优势，维护
公司及中小股东合法权益，提升董事会决策的公允性与科学性。具体详见公司
三、重点工作开展情况
（一）研发创新与技术升级
董事会始终将技术创新作为核心竞争力，2025 年度持续加大研发投入，研
发费用投入金额 5,847.83 万元，聚焦家电零部件节能化、光伏组件高效化、电
机产品智能化方向，开展技术攻关与新品研发。公司现有专利 258 项，其中发明
专利 60 项。报告期内，多款新品通过客户认证并实现小批量量产，进一步巩固
技术壁垒，提升产品附加值。
（二）公司治理与规范运作
董事会持续完善公司治理体系，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》
《信息披露管理制度》等内部制度，提升规范化运作水平。严格按照监管要求忠
实履行信息披露义务，保证披露内容真实、准确、完整、及时、公平，确保投资
者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益，维护公司资本市场形象。
同时，强化内部控制体系建设，开展内控自查与风险排查，堵塞管理漏洞，防范
经营风险、财务风险与合规风险。
（三）投资者关系管理
董事会高度重视投资者关系管理，通过投资者热线、互动易平台、现场调研、
线上交流会、业绩说明会等多种渠道，积极与投资者沟通交流，及时回应市场关
切，透明披露公司经营情况、战略规划及行业动态，搭建畅通的沟通桥梁，增强
投资者对公司的认可与信心。
四、2026 年度工作规划
风险防控、治理升级”核心目标，统筹推进各项工作，推动公司高质量发展：
户合作；持续优化光伏业务经营策略，提升盈利水平；加快电机新品量产与市场
拓展，培育新的利润增长点。同时，积极做好外延收并购工作，持续关注、拓展
新领域、新应用、新赛道。
代与成果转化，聚焦高效、节能、智能方向，打造差异化产品优势，提升产品附
加值与市场议价能力。
存管理、现金流管理，提升运营效率；紧盯行业政策与市场变化，及时调整经营
策略，有效应对行业周期波动。
信息披露，提升公司治理透明度；持续优化投资者关系管理，做好桥梁纽带作用，
树立公司良好的资本市场形象；健全利润分配机制，积极回报全体股东。
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