宁波精达成形装备股份有限公司
过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境
下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；
持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域
的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。
现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：
一、2025 年度董事会工作回顾
（一）2025 年度公司经营情况
非标定制化设备、模具、自动化设备、软件、数字化综合服务商，成为“全球领
先的定制化成形技术及装备平台”。
公司持续创新，深度聚焦。公司科技创新能力、公司治理能力、市场开拓能
力等不断提升。2025 年销售、验收再创新高。2025 年度营收 8.81 亿元人民币，
比 2024 年增长 7.75%，净利润超 1.24 亿。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司董事会会议情况
通过议案 53 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》
的规定,会议具体情况如下：
董事会会 表决结
召开日期 召开方式 会议议案
议名称 果
第五届董
事会第十 通过
月7日 结合 2、《关于确认本次交易方案调整不构成
四次会议
重大调整的议案》
第五届董 2025 年 4 现场和通讯 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
通过
事会第十 月2日 结合 2、《公司 2024 年度总经理（经理层）
五次会议 工作报告》
的议案》
年度履职报告的议案》
况评估报告》
师事务所履行监督职责情况的报告》
的议案》
的议案》
的议案》
理财的议案》
度薪酬的议案》
专项意见》
（ESG）报告》
的议案》
第五届董 1、《2025 年第一季度报告》
事会第十 2、《关于开设募集资金专项账户并签署 通过
月 23 日 结合
六次会议 资金监管协议的议案》
计划首次及预留授予部分第三个解除限
第五届董 售期解除限售条件成就的议案》
事会第十 2、《关于聘任副总经理、董事会秘书的 通过
月 28 日 结合
七次会议 议案》
第五届董 2、《关于变更注册资本、取消监事会并
事会第十 修订<公司章程>的议案》 通过
月 18 日 结合
八次会议 3、 《关于投资注册销售公司的议案》
进行预计的议案》
案》
案》
细则>的议案》
豁免管理制度>的议案》
管理制度>的议案》
的议案》
的议案》
议案》
人行为规范>的议案》
则>的议案》
案》
所持股份及其变动管理制度>的议案》
薪酬管理制度>的议案》
错责任追究制度>的议案》
度>的议案》
的议案》
议案》
放与实际使用情况的专项报告的议案》
东会的通知》
第五届董 2025 年 10 现场和通讯 1、《2025 年第三季度报告》
通过
事会第十 月 23 日 结合
九次会议
（二）股东会召开情况
全年度公司董事会共召集股东会 2 次，审议通过的议案 20 项。公司董事会
根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，
认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：
董事会会 表决结
召开日期 召开方式 会议议案
议名称 果
告》
告》
案》
摘要的议案》
度股东会 讯结合
机构的议案》
额度的议案》
托理财的议案》
事津贴的议案》
《关于确认董事和监事 2024 年
度薪酬的议案》
会并修订<公司章程>的议案》
现场和通
一次临时 2025 年 9 月 4 日 6、《募集资金管理制度》 通过
讯结合
股东会 7、《控股股东及实际控制人行为规
范》
制度》
（三）独立董事履职情况
报告期内，四位独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规
定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积极参与相关会
议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策、投资并购提供参考意见
和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所的聘任、会计政策变更、
内部控制有效性、投资收购等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和
专业性发表了独立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东
的利益。
会议名称 独立董事发表意见的事项
第五届第五次独立董事专门委员会会 1、《关于签订附生效条件的＜业绩承诺
议 及补偿协议之补充协议＞的议案》
重大调整的议案》
（四）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2
次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议。各委员会
分别根据职责分工，就公司定期报告、 利润分配等重要事项进行审议并发表意
见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。
(五) 公司治理情况
海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国
证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履
行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内
部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会、专委会
和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、专委会、经理
层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。
（六）公司信息披露和内幕信息管理情况
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把
关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。
不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中
均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备
案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。
三、2026 年度董事会工作计划
各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员
工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，
以良好的业绩回馈广大股东。
继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日
常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管
要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完
善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。
公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加
强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在
确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司
有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者
关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本
市场形象
公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的
获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结
合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分
红方案。
最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体
健康，工作顺利。
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