证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-047
中科美菱低温科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、召开会议基本情况
中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）定于 2026 年 4 月 16 日召开 2025
年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月
投票）
》，公告编号：2026-043。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
份有限公司书面提交的《关于提请增加中科美菱低温科技股份有限公司 2025 年年度股
东会临时提案的函》，提请在 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》
等相关规定，公司董事会同意对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行
修订，并同意将本议案以临时提案的方式提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-046）。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为控股股东长虹美菱股份有限公司符合提案人资格，提案时间及
程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将控股股东长虹美菱股份有限公司提出
的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。
四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于拟续聘 2026 年度会计师事务所
的议案
关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>部分条款的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 2 日在北京证券交易所
官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（8.00）、
（9.00）和（10.00）需回
避表决股东为（方荣新、方秀菊）。
五、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十三次会议决
议》。
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