证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-009
苏州天孚光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2026
年第一次临时股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30，在苏
州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本
次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司 2026 年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日
（二）会议出席情况
出席本次临时股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股
东共计 1,409 名，所持有表决权股份数共计 431,142,865 股，占公司有表决权股
份总数的 55.4585%。
其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计 14 名，所持
有表决权股份数共计 346,494,776 股，占公司有表决权股份总数的 44.5701%。
通过网络投票的股东 1,395 人，代表有表决权的股份 84,648,089 股，占公
司有表决权股份数总数的 10.8884％。
出席本次临时股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1,407 人，代表有
表决权的股份 84,831,179 股，占公司有表决权股份数总股份的 10.9119％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会
议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过
了下列议案：
的议案》
表决结果：同意 430,532,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 18,330 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0043%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,220,478 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2801%；反对 592,371 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6983%；弃权 18,330 股（其中，
因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0216%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
上市方案的议案》
表决结果：同意 430,550,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,210 股（其中，因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0058%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,238,398 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3012%；反对 567,571 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6691%；弃权 25,210 股（其中，
因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0297%。
表决结果：同意 430,549,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,050 股（其中，因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0060%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,238,258 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3011%；反对 566,871 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6682%；弃权 26,050 股（其中，
因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0307%。
表决结果：同意 430,549,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 26,910 股（其中，因未投票默认弃权 7,580 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0062%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,237,398 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3000%；反对 566,871 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6682%；弃权 26,910 股（其中，
因未投票默认弃权 7,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0317%
表决结果：同意 430,544,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,554 股（其中，因未投票默认弃权 11,584 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0073%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,654 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2945%；反对 566,971 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6684%；弃权 31,554 股（其中，
因未投票默认弃权 11,584 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0372%。
表决结果：同意 430,543,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,614 股（其中，因未投票默认弃权 13,184 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0076%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,231,794 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2934%；反对 566,771 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6681%；弃权 32,614 股（其中，
因未投票默认弃权 13,184 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0384%。
表决结果：同意 430,543,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,614 股（其中，因未投票默认弃权 12,884 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0076%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,231,794 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2934%；反对 566,771 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6681%；弃权 32,614 股（其中，
因未投票默认弃权 12,884 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0384%。
表决结果：同意 430,544,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,614 股（其中，因未投票默认弃权 12,184 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0073%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,694 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2945%；反对 566,871 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6682%；弃权 31,614 股（其中，
因未投票默认弃权 12,184 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0373%。
表决结果：同意 430,544,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,814 股（其中，因未投票默认弃权 12,284 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0074%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,394 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2941%；反对 566,971 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6684%；弃权 31,814 股（其中，
因未投票默认弃权 12,284 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0375%。
表决结果：同意 430,546,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,014 股（其中，因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,234,394 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2965%；反对 566,771 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6681%；弃权 30,014 股（其中，
因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0354%。
表决结果：同意 430,543,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,114 股（其中，因未投票默认弃权 12,784 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0074%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,231,994 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2937%；反对 567,071 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685%；弃权 32,114 股（其中，
因未投票默认弃权 12,784 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0379%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 430,544,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 28,614 股（其中，因未投票默认弃权 10,984 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0066%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,954 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2948%；反对 569,611 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6715%；弃权 28,614 股（其中，
因未投票默认弃权 10,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0337%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 430,544,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 29,014 股（其中，因未投票默认弃权 11,584 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0067%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,233,094 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2950%；反对 569,071 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6708%；弃权 29,014 股（其中，
因未投票默认弃权 11,584 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0342%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
决议有效期的议案》
表决结果：同意 430,544,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,014 股（其中，因未投票默认弃权 11,184 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,794 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2946%；反对 568,371 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6700%；弃权 30,014 股（其中，
因未投票默认弃权 11,184 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0354%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
表决结果：同意 430,544,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,414 股（其中，因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0073%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,232,494 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2943%；反对 567,271 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6687%；弃权 31,414 股（其中，
因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0370%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意 430,539,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 32,114 股（其中，因未投票默认弃权 14,684 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0074%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,227,689 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2886%；反对 571,376 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6735%；弃权 32,114 股（其中，
因未投票默认弃权 14,684 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0379%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 430,359,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 29,554 股（其中，因未投票默认弃权 12,184 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0069%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,047,490 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0762%；反对 754,135 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8890%；弃权 29,554 股（其中，
因未投票默认弃权 12,184 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0348%。
表决结果：同意 430,563,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 33,014 股（其中，因未投票默认弃权 12,784 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0077%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,251,789 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3170%；反对 546,376 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6441%；弃权 33,014 股（其中，
因未投票默认弃权 12,784 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0389%。
案）>及相关议事规则（草案）的议案》
表决结果：同意 430,569,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 29,714 股（其中，因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0069%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,257,649 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3239%；反对 543,816 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6411%；弃权 29,714 股（其中，
因未投票默认弃权 11,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0350%。
表决结果：同意 430,569,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,014 股（其中，因未投票默认弃权 12,284 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0070%。
其中，出席临时股东会的中小股东表决结果：同意 84,257,449 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3237%；反对 543,716 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6409%；弃权 30,014 股（其中，
因未投票默认弃权 12,284 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0354%。
表决结果：同意 430,571,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 29,814 股（其中，因未投票默认弃权 12,084 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0069%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,259,449 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3260%；反对 541,916 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6388%；弃权 29,814 股（其中，
因未投票默认弃权 12,084 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0351%。
上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 409,171,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,859,750 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0998%；反对 21,935,915 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8583%；弃权 35,514 股
（其中，因未投票默认弃权 17,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0419%。
表决结果：同意 409,176,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,864,750 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1057%；反对 21,544,127 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3965%；弃权 422,302 股
（其中，因未投票默认弃权 16,584 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4978%。
表决结果：同意 409,169,776 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0980%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,858,090 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0979%；反对 21,550,387 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.4039%；弃权 422,702 股
（其中，因未投票默认弃权 16,984 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4983%。
表决结果：同意 409,176,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,864,850 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1058%；反对 21,544,227 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3966%；弃权 422,102 股
（其中，因未投票默认弃权 16,684 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4976%。
表决结果：同意 409,179,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0979%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,867,850 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1094%；反对 21,541,127 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3929%；弃权 422,202 股
（其中，因未投票默认弃权 16,784 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4977%。
表决结果：同意 409,175,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0978%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,863,550 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1043%；反对 21,545,927 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3986%；弃权 421,702 股
（其中，因未投票默认弃权 16,284 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4971%。
表决结果：同意 409,180,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0977%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,868,850 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1105%；反对 21,541,127 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3929%；弃权 421,202 股
（其中，因未投票默认弃权 15,784 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4965%。
表决结果：同意 409,178,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 62,866,550 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.1078%；反对 21,928,715 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8498%；弃权 35,914 股
（其中，因未投票默认弃权 16,484 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0423%。
表决结果：同意 430,570,235 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,714 股（其中，因未投票默认弃权 16,084 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0087%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,258,549 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3250%；反对 534,916 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6306%；弃权 37,714 股（其中，
因未投票默认弃权 16,084 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0445%。
责任保险的议案》
表决结果：同意 425,107,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.6068%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 78,796,185 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8859%；反对 3,418,911 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0303%；弃权 2,616,083 股
（其中，因未投票默认弃权 17,484 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.0839%。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨书庆律师、祝创杰律师现场见
证并出具如下法律意见：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议
合法、有效。
四、备查文件
决议。
书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
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