证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-034
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 2 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。
会议室。
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 47,574,259 股，占公司有表决
权股份总数的 56.5677%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,467,459 股，占公司有表决
权股份总数的 56.4407%。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 106,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1270%。
通过现场和网络投票的中小股东 51 人，代表股份 1,829,000 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1748%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,722,200 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0478%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 106,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1270%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下提案，各项提
案的表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 47,544,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9367%；
反对 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,798,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3116%。
提案 2.00 《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,544,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9369%；
反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 5,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,799,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3116%。
提案 3.00 《关于公司＜2025 年年度利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 47,550,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9493%；
反对 24,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,804,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案 4.00 《关于 2025 年度董事薪酬的确定以及 2026 年度董事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 47,557,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9645%；
反对 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210%；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,812,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3773%。
提案 5.00 《关于公司 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 47,543,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9344%；
反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；弃权 6,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,797,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3773%。
提案 6.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：47,479,773 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：47,467,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：47,467,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,734,514 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.8340%。
同意股份数：1,722,513 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.1779%。
同意股份数：1,722,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.1681%。
提案 7.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数：47,479,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：47,467,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
同意股份数：47,467,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,734,337 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.8243%。
同意股份数：1,722,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.1669%。
同意股份数：1,722,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 94.1669%。
四、律师见证意见
广东信达律师事务所曹平生、李运律师出席本次股东会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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