证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2026-10
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议时间：
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日
（七）出席对象：
于股权登记日 2026 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
提 案 1 ： 审 议 公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报
告》
提案 3：审议公司《2025 年年度报告》全文及
其摘要
提案 4：审议《关于控股子公司招商中铁控股有
公司提供融资担保的议案》
提案 5：审议《关于公司未来三年（2025 年-
（二）上述提案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。提案内容请
查阅 2026 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，不出席年度股东
会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东会上宣读述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式、登记时间和登记地点
（二）登记手续：
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、
委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的
书面授权委托书办理登记手续。
（三）会议联系方式：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
招商公路第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年四月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技
控股股份有限公司 2025 年度股东会，并按照本人意见代理行使表决权。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
提 案 1 ： 审 议 公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报
告》
提案 3：审议公司《2025 年年度报告》全文及
其摘要
提案 4：审议《关于控股子公司招商中铁控股
限公司提供融资担保的议案》
提案 5：审议《关于公司未来三年（2025 年-
股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
应地 方填写 “√ ”；如 欲投票反对，请在 “反对 ”栏目内相应 地方填写
“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏目内相应地方填写“√”。
位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
