证券代码：002860 证券简称：星帅尔 公告编号：2026-020
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
公司一楼 3 号会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于变更回购股份用途并
公司章程>的议案》
《2025 年年度报告及其摘
要》
《2025 年度董事会工作报
告》
《关于 2025 年度利润分配的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于董事、高级管理人员
年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事
象发行股票的议案》
《关于 2026 年度委托理财额
度预计的议案》
《关于 2026 年度为子公司提
供担保额度预计的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，内容详见 2026 年
的公司公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，
该述职作为 2025 年年度股东会的一项议程，但不作为议案进行审议。
本次股东大会议案 1、7、9 为特别决议事项，须由参加股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身
份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件的方式办理登记，异地股东书面
信函登记以当地邮戳日期为准。
（4）本公司不接受电话方式办理登记。
号）
联系人：公司证券部
联系电话：0571-63413898
邮箱：zq@hzssee.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“星帅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州星帅尔
电器股份有限公司于 2026 年 04 月 27 日召开的 2025 年年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销
程>的议案》
《关于 2025 年度利润分配的议
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于董事、高级管理人员 2025
案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
票的议案》
《关于 2026 年度委托理财额度预
计的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担
保额度预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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