证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-018
中航重机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市南明区机场路 16 号中航重机股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 30.9601
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026
年 4 月 2 日在贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号公司会议室召开。因
董事长冉兴先生工作原因未能出席，经公司过半数董事共同推举，由董事、总经
理胡灵红女士主持本次会议。公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师出席了本次会议
本次会议出席的股东及股东代表（包括现场及网络）共计 728 人，代表有表
决权股份 480,654,662 股，占公司总股本的 30.9601%。其中：以现场投票的股东
本次会议召集、召开程序、出席人员资格、表决方式均符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定，会议合法有效
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事毛辕，独立董事王立平、王雄元因工作原因未能出席会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,877,822 98.5900 3,409,440 0.7093 3,367,400 0.7007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,859,922 98.5863 3,413,040 0.7100 3,381,700 0.7037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,854,722 98.5852 3,412,440 0.7099 3,387,500 0.7049
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,881,722 98.5908 3,407,940 0.7090 3,365,000 0.7002
易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,370,058 86.4830 3,399,440 6.7787 3,379,100 6.7383
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,780,722 98.5698 6,830,340 1.4210 43,600 0.0092
用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,822,322 98.5785 3,461,440 0.7201 3,370,900 0.7014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 430,506,064 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 15,895,574 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 27,379,084 79.9318 6,830,340 19.9408 43,600 0.1274
其中:市值
通股股东 1,707,517 65.4884 856,240 32.8393 43,600 1.6723
市 值 50 万
以上普通股
股东 25,671,567 81.1219 5,974,100 18.8781 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
关于公司
常关联交易
执行情况及
常关联交易
预计情况的
议案》
《关于 2025
配的预案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2、3、4、5、6、7 为普通决议议案，需经出席股东会的股东(包
括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。其中议案 5 为关联交易议案，关联
股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中国航空工业集团有限公司、中
航通用飞机有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司回避表决。根据统计
的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。
三、 律师见证情况
律师：郭光文、赵坤阳
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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