证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2026-12
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
或“中原环保”）于 2026 年 3 月 20 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事
会第二十二次会议的通知。
人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司
股东会审议批准。
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公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事履职情况
报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详
见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事履职情况报告》
。
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股东会审议批准。
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股东会审议批准。
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股东会审议批准。
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的议案》
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股东会审议批准。
业债务融资工具的议案》
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股东会审议批准。
券的议案》
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股东会审议批准。
制定 2026 年度薪酬方案的议案》
出于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司
股东会审议批准。
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股东会审议批准。
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公司增资并参与土地使用权竞拍的议案》
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特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年四月二日
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